成都云图控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

2018-05-08 来源：上海证券报

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2018-024

成都云图控股股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、本次股东大会未出现否决议案的情形。

二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间：2018年5月7日下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士

6、本次会议的召开经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共16人，代表有表决权股份542,415,419股，占公司有表决权股份总数的53.6992%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份479,170股，占公司有表决权股份总数的0.0474%。

（2）参与网络投票的股东共6人，代表有表决权股份204,200股，占公司有表决权股份总数的0.0202%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

总表决情况：同意542,214,419股（占出席会议有表决权股份的99.9629%）、反对84,150股（占出席会议有表决权股份的0.0155%）、弃权116,850股（占出席会议有表决权股份的0.0215%）。

（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

（四）审议通过了《2017年度利润分配预案》

总表决情况：同意542,216,919股（占出席会议有表决权股份的99.9634%）、反对81,650股（占出席会议有表决权股份的0.0151%）、弃权116,850股（占出席会议有表决权股份的0.0215%）。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意484,870股（占出席会议中小股东所持股份的70.9528%）、反对81,650股（占出席会议中小股东所持股份的11.9481%）、弃权116,850股（占出席会议中小股东所持股份的17.0991%）。

（五）审议通过了《2017年年度报告》及摘要

（六）审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意482,370股（占出席会议中小股东所持股份的70.5869%）、反对84,150股（占出席会议中小股东所持股份的12.3140%）、弃权116,850股（占出席会议中小股东所持股份的17.0991%）。

（七）逐项审议通过了《关于公司2018年申请不超过60亿元融资额度的议案》

7.01 审议通过了《关于公司2018年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》

7.02 审议通过了《关于公司2018年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》

（八）审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及经销商提供融资担保的议案》

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意542,211,219股（占出席会议有表决权股份的99.9624%）、反对87,350股（占出席会议有表决权股份的0.0161%）、弃权116,850股（占出席会议有表决权股份的0.0215%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意479,170股（占出席会议中小股东所持股份的70.1187%）、反对87,350股（占出席会议中小股东所持股份的12.7822%）、弃权116,850股（占出席会议中小股东所持股份的17.0991%）。

（十）审议通过了《关于制定〈未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划〉的议案》

其中，中小投资者表决情况为：同意484,870股（占出席会议中小股东所持股份的70.9528%）、反对81,650股（占出席会议中小股东所持股份的11.9481%）、弃权116,850股（占出席会议中小股东所持股份的17.0991%）。

（十一）审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》》

该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次会议上进行了述职，述职报告内容详见公司2018年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

五、备查文件

（一）成都云图控股股份有限公司2017年年度股东大会决议；

（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年5月8日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2018-025

成都云图控股股份有限公司

关于举行投资者集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。

届时公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务总监范明先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2018年5月8日

58版信息披露