骆驼集团股份有限公司
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-049
骆驼集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘国本先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于聘请2018年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2018年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：关于为湖北金洋冶金股份有限公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于公司及子公司申请增加综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
现金分红分段表决情况
议案号：5议案名称:关于骆驼集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
上述议案11，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
在上述议案9中，股东刘长来先生（持股数量：28,414,380股）、路明占先生（持股数量：10,008,084股）作为关联方予以回避，未参加表决；
对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、黄丰
2、
律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联股东已按规定回避表决；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2017年年度股东大会会议决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
2018年5月8日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-050
骆驼集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘国本先生的通知，获悉：
刘国本先生原于2017年4月6日将其持有的公司无限售流通股24,000,000股（占公司总股本的2.83%）质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，质押期限一年，并于2018年4月6日办理了延期购回手续，变更后购回交易日为2018年5月6日，详见《骆驼集团股份有限公司关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2017-036）、《骆驼集团股份有限公司关于公司控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》（临2018-037）。
2018年5月4日，刘国本先生就上述股票质押式回购业务办理了提前购回，上述股份已于2018年5月4日解除质押。
截至本公告日，刘国本先生直接持有公司股份226,441,028股，占公司总股本的26.69%。本次购回后，刘国本先生累计质押股份78,000,000股，占刘国本先生持有公司股份总数的34.45%，占公司总股本的9.19%。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2018年5月8日
