宁波天龙电子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-020

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2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市杭州湾新区八塘路116号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡建立先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书虞建锋先生出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于续聘公司2018年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于增加公司经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐莹、仇晶华

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波天龙电子股份有限公司

2018年5月11日