江苏东珠景观股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603359证券简称：东珠景观 公告编号：2018-037
江苏东珠景观股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事章建良、独立董事成荣光因出差未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于〈公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于〈公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司2018年度融资额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于对公司2017年度关联交易予以确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司2018年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于〈公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于确定2018年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于〈公司未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东均已回避表决；
2、议案5、10、13、15为中小投资者单独计票的议案，上述议案经表决获得通过；
3、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2018年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2018年5月3日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王颖、王蕾
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏东珠景观股份有限公司
2018年5月12日
