山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议
决议公告
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-055
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议通知于2018年5月9日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年5月15日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于增选董事的议案
根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提议，拟增选陈刚先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。（其个人简历请见附件）
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案
根据公司董事会工作需要，及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任袁西坤先生为公司第八届董事会秘书，同意聘任赵晓潼先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年五月十五日
附件：陈刚先生简历
陈刚先生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1992年加入公司，历任公司分厂厂长、湛江晨鸣总经理、吉林晨鸣总经理、江西晨鸣分管领导、公司生产总监助理、公司生产副总监等职务，现任公司生产总监。
目前陈刚先生不持有公司股票；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2018-056
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议决议，公司定于2018年6月1日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2018年第二次临时股东大会(详情请参阅公司于2018年4月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2018年4月16日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
根据公司章程的规定，现将2018年第二次临时股东大会的相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月1日13:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年6月1日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2018年5月31日15:00—2018年6月1日15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、A股股权登记日/B股最后交易日：2018年5月24日（星期四）。B 股股东应在2018年5月24日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
截止2018年5月24日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关机构人员。
8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、会议审议事项：
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
上述议案经公司于2018年4月16日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年4月16日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案均为特别决议案。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记方法
1、登记方式
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年第二次临时股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第二次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第二次临时股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：拟出席公司2018年第二次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
六、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人：袁西坤
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年第二次临时股东大会。投票指示如下：
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附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月1日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2018-058
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2018年第一次境内上市
股份类别股东大会及2018年第一次
境外上市股份类别股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议决议，公司定于2018年6月1日（星期五）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2018年第一次境内上市股份类别股东大会及2018年第一次境外上市股份类别股东大会(详情请参阅公司于2018年4月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及2018年4月16日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
根据公司章程的规定，现将公司2018年第一次境内上市股份类别股东大会及2018年第一次境外上市股份类别股东大会的相关事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第一次境内上市股份类别股东大会及2018年第一次境外上市股份类别股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2018年6月1日（公司同日召开的2018年第二次临时股东大会（或其任何续会）结束后召开）
（2）2018年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2018年6月1日（公司同日召开的2018年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后召开）
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、现场投票表决的方式
6、出席对象：
（1）2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
1）A股股权登记日/B股最后交易日：2018年5月24日（星期四）。B 股股东应在2018年5月24日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
截止2018年5月24日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
注意：A股、B股股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2018年第二次临时股东大会上的投票，将视同在2018年第一次境内上市股份股类别股东会议上作出相同的投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的律师及相关机构人员。
（2）2018年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
详情请见公司于香港联交所另行发布的2018年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。
7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
二、2018年第一次境内上市股份类别股东大会审议事项：
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
上述议案经公司于2018年4月16日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过。详细内容刊登在 2018年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年4月16日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
上述议案均为特别决议案。
三、提案编码
表一：2018年第一次境内上市股份类别股东大会提案编码示例表
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四、会议登记方法
1、2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会
（1）登记时间：拟出席公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
（2）登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
（3）登记手续：
法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续
2、2018年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会
拟出席公司2018年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2018年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。
五、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705
3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977
4、联系人： 袁西坤
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第一次境内上市股份类别股东大会回执
■
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年第一次境内上市股份类别股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年第一次境内上市股份类别股东大会。投票指示如下：
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