中冶美利云产业投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-029
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2018年5月15日(星期二)下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
5、召集人：中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
6、主持人：田生文先生
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东及授权代表共13人，代表公司有表决权的股份总数409,389,226股，占公司总股本695,263,035股的58.88%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，代表公司有表决权股份257,604,706股，占公司股份总数的37.05%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计9人，代表公司有表决权的股份 151,784,520股，占公司股份总数的21.83%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份17,543,275股，占公司股份总数的2.52%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、公司2017年年度报告全文及摘要
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
2、公司2017年度董事会工作报告
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
3、公司2017年度监事会工作报告
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
4、公司2017年度财务工作报告
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
5、公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
6、公司2018年度日常关联交易预计的议案
表决结果：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.16 %；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16 %；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
本议案关联股东进行了回避表决。
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内控审计机构的议案
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
9、关于修改公司章程的议案
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
10、关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：409,306,626股同意，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.98%；82,600股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持 (代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：50,934,333股同意，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份51,016,933股的99.84%；82,600股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0.16%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年5月16日
