深圳市金证科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-065
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，公司董事杜宣、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘雄任因公务无法出席会议；
3、 公司总裁李结义、公司高级副总裁徐岷波、公司董事会秘书姚震、公司财务负责人周永洪出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称： 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、李敏
2、 律师鉴证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 金证股份2018年第四次临时股东大会会议决议；
2、金证股份2018年第四次临时股东大会法律意见书。
深圳市金证科技股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-066
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司
关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司
向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）于2018年5月17日以通讯方式召开第六届董事会2018年第九次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以8票同意、0票弃权、0票否决的结果审议通过了《关于全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司向银行申请综合授信的议案》。
本次全资子公司申请授信的事项无需提交公司股东大会审议。
二、授信基本情况
公司全资子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司（以下简称“联龙博通”）因业务发展需要，将向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“建设银行”）申请3,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就该笔授信项下2,950万元贷款的本金提供担保，由联龙博通董事、总经理刘琦为首创担保提供个人连带责任反担保。本次借款将用于联龙博通向戴尔（中国）有限公司支付采购款，贷款利率为银行同期贷款利率上浮20%，最终利率及授信额度以联龙博通与银行签订的相关合同约定为准。
公司授权刘琦代表联龙博通与首创担保、建设银行、反担保方签署与本次借款、担保有关的合同、文件，并申请办理相关赋予强制执行效力的合同的公证手续。
三、担保方基本情况
公司名称: 北京首创融资担保有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币100,230.8万元
法定代表人：黄自权
注册时间：1997年12月05日
注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2021年3月31日)。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构
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截止到2017年12月31日，首创担保（经审计）资产总额：486,525.99万元，负债总额：172,398.51万元，资产净额：313,627.43万元，营业收入：40,019.18万元，净利润：9,407.81万元。
首创担保与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十七日
