浙江仁智股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-020

浙江仁智股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大决议。

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的有关规定，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议时间为2018年5月18日下午14:30；网络投票时间为2018年5月17日-2018年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间；

2、会议召开地点：浙江省温州市龙湾区上江路198号A幢仁智股份会议室

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长陈昊旻先生；

6、股权登记日：2015年5月15日；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决权的股份数81,401,713股，占公司有表决权股份总数的19.7602%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,387,013股，占公司有表决权股份总数的19.7566%；通过网络投票的股东及股东代理人共计2名，共计持有公司有表决权的股份数14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的股东2人，代表股份14,700股，占公司总股份的0.0036％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。北京德恒（温州）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

1、审议通过《2017年度报告及其摘要》。

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的34.0136％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过《关于2017年度审计费用的议案》

表决情况：同意81,392,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的34.0136％；反对97,00股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过《关于2018年度向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》

表决情况：同意81,387,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9819％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的65.9864％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的34.0136％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（温州）律师事务所金欢律师、张瑞平律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

具体内容详见2018年5月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京德恒（温州）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司2017年度股东大会决议；

2、北京德恒（温州）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年5月19日