国轩高科股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告

2018-05-19 来源：上海证券报

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2018-050

国轩高科股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月26日、5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-042）与《关于召开2017年年度股东大会提示性公告》（公告编号：2018-048）。

2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2018年5月18日（周五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省合肥市新站区岱河路599号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长李缜先生

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计106人，代表股份592,672,393 股，占公司股本总额的52.1420%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代表96人，代表股份589,997,696股，占公司股本总数的51.9067%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东人数10人，代表股份2,674,697股，占公司股本总额的0.2353％。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小投资者共90人，代表股份126,772,485股，占公司股本总额的11.1532%。

2、公司董事、监事和高级管理人员，通力律师事务所见证律师出席了会议。

二、会议审议事项

会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

同意592,641,683股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9948%；反对13,400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0023%；弃权17,310股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况为同意126,741,775股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9758%；反对13,400股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权17,310股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0137%。

2、审议通过了《关于2017年监事会工作报告的议案》

3、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

5、审议通过了《关于2017年度报告及其摘要的议案》

6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

8、审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》

9、审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

同意589,566,947股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.4760%；反对3,088,136股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.5211%；弃权17,310股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况为同意123,667,039股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数97.5504%；反对3,088,136股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4360%；弃权17,310股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0137%。

10、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

关联股东珠海国轩贸易有限责任公司、李缜先生、李晨先生、方清先生、吴文青先生已对本议案回避表决。

同意136,755,386股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9775%；反对13,400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0098%；弃权17,310股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0127%。

其中，中小投资者表决情况为同意116,523,349股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9737%；反对13,400股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0115%；弃权17,310股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0149%。

11、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

12、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

同意127,658,885股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9895%；反对13,400股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为同意126,132,142股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数99.9894%；反对13,400股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

14、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、国轩高科股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于国轩高科股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二○一八年五月十八日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2018-051

国轩高科股份有限公司

关于2018年第一季度报告更正的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》，因工作人员填写疏忽导致部分数据有误，现对公司2018年第一季度报告全文部分内容予以更正，具体如下：

更正前：

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更正后：

■

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》中的其他内容不变，更正后的公司《2018年第一季度报告全文（更新后）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司将认真吸取教训，进一步加强定期报告的编制及复核工作，不断提高信息披露的质量，避免类似错误发生。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一八年五月十八日

142版信息披露

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