大连晨鑫网络科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—077
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月29日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年5月28日—2018年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2018年5月22日（星期二）。
3.会议地点：大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店
4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长冯文杰先生
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计130名，代表公司有表决权的股份45,786,183股，占公司总股本的3.2081%，其中中小投资者129名，代表公司有表决权的股份36,026,183股，占公司总股本的2.5243％。
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共7人，其中有表决权的股份26,755,875股，占公司总股本的1.8747%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东123人，代表公司有表决权的股份19,030,308股，占公司总股本的1.3334％。
3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意45,776,783股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9795%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0000%。
2．审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意45,686,233股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.7817%；反对89,000股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.1944%；弃权10,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0239%。
3．审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意43,959,471股，占出席股东大会有效表决股份总额的96.0103%；反对1,233,062股，占出席股东大会有效表决股份总额的2.6931%；弃权593,650股（其中，因未投票默认弃权33,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.2966%。
4．审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意43,329,371股，占出席股东大会有效表决股份总额的94.6342%；反对1,859,862股，占出席股东大会有效表决股份总额的4.0621%；弃权596,950股（其中，因未投票默认弃权33,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.3038%。
5．审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意44,377,433股，占出席股东大会有效表决股份总额的96.9232%；反对815,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.7802%；弃权593,650股（其中，因未投票默认弃权33,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.2966%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意34,617,433股，占出席会议所有中小投资者所持股份的96.0896%；反对815,100股，占出席会议所有中小投资者所持股份的2.2625%；弃权593,650股（其中，因未投票默认弃权33,950股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.6478%。
6．审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意45,081,233股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.4603%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权695,550股（其中，因未投票默认弃权135,850股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.5191%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意35,321,233股，占出席会议所有中小投资者所持股份的98.0432%；反对9,400股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0261%；弃权695,550股（其中，因未投票默认弃权135,850股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.9307%。
7．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意45,100,933股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.5034%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权675,850股（其中，因未投票默认弃权112,850股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.4761%%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意35,340,933股，占出席会议所有中小投资者所持股份的98.0979%；反对9,400股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0261%；弃权675,850股（其中，因未投票默认弃权112,850股），占出席会议所有中小投资者所持股份的1.8760%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
8．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,104,233股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.5106%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权672,550股（其中，因未投票默认弃权112,850股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.4689%。
9．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,202,833股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.7259%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权573,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.2535%。
10．审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,202,833股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.7259%；反对9,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0205%；弃权573,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.2535%。
11．审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意45,179,833股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.6757%；反对32,400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0708%；弃权573,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.2535%。
12．审议通过《关于2018年度为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意45,120,483股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.5461%；反对58,600股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.1280%；弃权607,100股（其中，因未投票默认弃权33,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的1.3259%。
13．审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意44,982,033股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.2437%；反对789,900股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.7252%；弃权14,250股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0311%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意35,222,033股，占出席会议所有中小投资者所持股份的97.7679%；反对789,900股，占出席会议所有中小投资者所持股份的2.1926%；弃权14,250股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0396%。
14．审议通过《关于公司控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意44,983,233股，占出席股东大会有效表决股份总额的98.2463%%；反对788,700股，占出席股东大会有效表决股份总额的1.7226%；弃权14,250股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0311%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意35,223,233股，占出席会议所有中小投资者所持股份的97.7712%；反对788,700股，占出席会议所有中小投资者所持股份的2.1892%；弃权14,250股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0396%。
15．审议通过《关于免去刘晓庆女士董事职务的议案》
表决结果：同意45,765,833股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9556%；反对400股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0009%；弃权19,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0436%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意36,005,833股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.9435%；反对400股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0011%；弃权19,950股（其中，因未投票默认弃权10,950股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0554%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2.律师名称：司文春、史佳佳
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-078
大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年5月29日在大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年5月25日通过专人送出及电子邮件等方式发出。本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，鉴于公司已通过合法程序免去刘晓庆女士公司董事职位，公司第四届董事会专门委员会成员做如下调整：
1、 董事会战略委员会：
调整前：
主任委员：冯文杰先生
委 员：刘晓庆女士、姚栎女士、姜楠先生、骆祖望先生。
调整后：
主任委员：冯文杰先生
委 员：姚栎女士、姜楠先生、骆祖望先生。
2、董事会提名委员会：
调整前：
主任委员：骆祖望先生
委 员：简德三先生、刘晓庆女士。
调整后：
主任委员：骆祖望先生
委 员：简德三先生、冯文杰先生。
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。其他专门委员会成员保持不变。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
