合肥百货大楼集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-19
合肥百货大楼集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018年5月31日（星期四）14：30
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月31日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2018年5月30日15：00至2018年5月31日15：00。
2.召开地点：本次股东大会现场会议原定于2018年5月31日下午14:30在合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室召开，由于现场会议地点临时停电，故将股东大会现场会议地点改为合肥市蜀山区黄山路596号8楼825会议室。本次会议地点变更已和登记参加现场投票的股东及其他参会人员充分沟通，公司工作人员除电话、短信通知所有参会人员外，还在公司入口处张贴变更会议地点公告并留有专人指引。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘浩先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份355,108,244股，占上市公司总股份的45.5335％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份297,701,384股，占上市公司总股份的38.1725％。通过网络投票的股东24人，代表股份57,406,860股，占上市公司总股份的7.3609％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份6,272,099股，占上市公司总股份的0.8042％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,310,917股，占上市公司总股份的0.1681％。 通过网络投票的股东22人，代表股份4,961,182股，占上市公司总股份的0.6361％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师、大华会计师事务所会计师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未能出席或列席股东大会。
二、提案审议情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1.《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；反对2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意354,664,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749％；反对444,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,827,999股，占出席会议中小股东所持股份的92.9194％；反对444,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.0806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意352,379,564股，占出席会议所有股东所持股份的99.2316％；反对2,728,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.7684％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,543,419股，占出席会议中小股东所持股份的56.4949％；反对2,728,680股，占出席会议中小股东所持股份的4.1491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.《2017年年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；反对2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.《关于续聘公司2018年度审计机构及支付2017年度报酬的议案》
总表决情况：同意352,384,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；反对2,723,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.7669％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,548,819股，占出席会议中小股东所持股份的56.5810％；反对2,723,280股，占出席会议中小股东所持股份的43.4190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意352,364,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.2273％；反对2,744,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.7727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3,528,019股，占出席会议中小股东所持股份的56.2494％；反对2,744,080股，占出席会议中小股东所持股份的43.7506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（2018年5月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2.律师姓名：陈茂鑫、吕光
3.结论性意见：
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2017年度股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2018年5月31日
