凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-020
凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2018年5月31日上午9：00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、 关于聘任王伟先生为公司董事会秘书的议案
经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师。曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任公司第六届董事会董事、副总经理。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-021
凯盛科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会
秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司董事会秘书黄晓婷女士的书面辞职报告。黄晓婷女士因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，黄晓婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄晓婷女士辞去董事会秘书后仍继续担任公司副总经理职务。
黄晓婷女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司资本运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对黄晓婷女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长提名，第六届董事会第二十六次会议审议通过，董事会一致同意聘任王伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。
王伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。截至本公告日，王伟先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
董事会秘书王伟先生的联系方式如下：
电话：0552-4968011
传真：0552-4077780
邮箱：dev-ww@ctiec.net
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2018年6月1日
附：王伟先生个人简历
王伟，男，1984年生，中共党员，南开大学工商管理硕士，高级经济师，曾任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司企业发展部部长助理、科技发展部副部长、科技发展部常务副部长。现任我公司第六届董事会董事、副总经理。
