香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-030

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年5月30日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会发出会议通知，于2018年6月5日召开公司第九届董事会2018年第二次临时会议。本次会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯表决方式审议表决。会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

二、董事会会议审议通过如下决议：

1、《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书林蔚晴女士因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对林蔚晴女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

聘任钱菁女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任刘茜女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事意见：林蔚晴女士达到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务，符合相关法律法规的规定。同意林蔚晴女士不再担任董事会秘书职务。

钱菁女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。钱菁女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人素养，其董事会秘书任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，未发现有相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法。同意聘任钱菁女士为公司董事会秘书。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2018年6月5日

附件：个人简历

钱菁女士：1975年出生，中共党员，本科学历，管理学学士。历任香溢融通控股集团股份有限公司总经理秘书、总经办副主任；现任公司总经办主任。

截至本公告披露日，钱菁女士直接或间接持有公司股票10000股，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

刘茜女士：1992年出生，本科学历，管理学学士。先后任职香溢融通控股集团股份有限公司财务管理部、董事会秘书办公室。

截至本公告披露日，刘茜女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。