上海浦东路桥建设股份有限公司
重大合同暨关联交易公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-023
上海浦东路桥建设股份有限公司
重大合同暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同金额：人民币22,548.896655万元。
●此项关联交易有利于本公司的日常经营。
●至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人常熟浦发第二热电能源有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币22,548.896655万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币127,709.2334万元。
一、关联交易概述
2018年2月23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。
2018年3月6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
2018年3月6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。预计自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
经参与公开招标，浦建集团中标常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目工程，该工程发包人为常熟浦发第二热电能源有限公司（简称“常熟浦发热电”），中标价为人民币22,548.896655万元。
近日，浦建集团与常熟浦发热电就上述工程项目签署了合同协议书，合同金额为人民币22,548.896655万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人暨常熟浦发热电发生关联交易累计合同金额为人民币22,548.896655万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币127,709.2334万元；合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”）为本公司控股股东，常熟浦发热电为浦发集团控股子公司，浦建集团为本公司控股子公司，常熟浦发热电与浦建集团构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
成立时间：二〇一〇年一月二十七日
注册资本：人民币40,950万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：常熟市经济开发区长春路103号
法定代表人：徐霖
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。
2017年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
工程名称为常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目工程，工程地点为江苏省常熟市经济技术开发区长春路103号东（原丰泰地块），工程立项批准文号为常发改（2017）275号。
（二）定价原则
通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、江苏省建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
施工合同主要条款：
（一）合同主体：
发包人: 常熟浦发第二热电能源有限公司
承包人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
（二）工程名称：常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目
（三）合同价款：人民币22,548.896655万元
（四）付款方式：工程预付款为合同价的10％；工程进度款每月支付一次，竣工验收合格后付至合同总价的85%；在办理完结算审价后，累计支付到结算价的97％；其余3%于质保期满后一次性付清。
（五）工期安排：具体开工日期以开工报告为准，计划竣工日期为2019年11月24日，工期总日历天数为540天。
（六）合同生效条件：合同自签订之日起生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为，采用公开招标方式确定交易对象，遵循了市场公允原则，有利于本公司的日常经营，未损害本公司全体股东利益，未损害本公司的整体利益和长远利益。
六、备查文件
（一）中标通知书；
（二）合同协议书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一八年六月七日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2018-024
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表, 其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经公司第三届十三次职工代表大会审议，同意选举王逸舟先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期三年，任期起始日期与未来公司股东大会选举产生的公司第七届监事会非职工监事任期起始日期相同。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○一八年六月七日
附件：
王逸舟先生简历
王逸舟，男，1984年出生，本科学历，法学硕士，企业法律顾问。曾任公司法律事务部经理助理、副经理，现任公司法律事务部副经理（主持工作）。
