安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-044

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年5月29日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。会议于2018年6月6日在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》

公司作为目前中国智慧城市和建设行业具有国家保密局、公安部等部委颁发的包括涉密在内“九甲”资质的智慧城市、公共安全与反恐服务商，充分把握国家大力发展智慧城市的市场机遇，专注于智慧城市方向的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发，专注于智慧城市的建设、投资与运营。根据公司的发展战略，更加有利于全面拓展在智慧城市领域的业务，进一步提高在智慧城市领域中的品牌知名度、市场影响力及示范作用，进一步增强自身的综合实力和市场竞争力，做强、做大在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”，提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好的促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，以加速形成并夯实“中国最好的智慧城市建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位。

公司拟将证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：

原《公司章程》第一章第四条为：

1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2.中文简称：中电鑫龙

3.英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

4.英文简称：S&X

现拟修改为：

1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2.中文简称：中电兴发

3.英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

4.英文简称：S&X

上述事项获得通过后，将授权相关部门办理手续。另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司证券代码不变。

《关于公司变更证券简称及修订<公司章程>相应条款的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

定于2018年6月26日上午10时在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，会议将审议上述议案。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-045

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于公司变更证券简称及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司作为目前中国智慧城市和建设行业具有国家保密局、公安部等部委颁发的包括涉密在内“九甲”资质的智慧城市、公共安全与反恐服务商，充分把握国家大力发展智慧城市的市场机遇，专注于智慧城市方向的人工智能、物联网、大数据和云计算等关键技术的研究和开发，专注于智慧城市的建设、投资与运营。根据公司的发展战略，更加有利于全面拓展在智慧城市领域的业务，进一步提高在智慧城市领域中的品牌知名度、市场影响力及示范作用，进一步增强自身的综合实力和市场竞争力，做强、做大在智慧城市大基础、大政务、大视频以及智慧用能等方面大应用“四大”，提高公司在智慧城市的运行效率并不断精益求精地复制，更好的促进公司在智慧城市业务的投资、建设与运营等方面的更好发展，以加速形成并夯实“中国最好的智慧城市建设与运营服务商”的行业龙头品牌地位。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更证券简称及修订< 公司章程>相应条款的议案》 ，公司拟将证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：

原《公司章程》第一章第四条为：

1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2.中文简称：中电鑫龙

3.英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

4.英文简称：S&X

现拟修改为：

1.公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2.中文简称：中电兴发

3.英文全称：ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

4.英文简称：S&X

上述事项获得通过后，将授权相关部门办理手续。另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“中电鑫龙”变更为“中电兴发”，公司证券代码不变。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○一八年六月六日

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2018-046

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第七届董事会第十六次会议审议，定于2018年6月26日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2018年第二次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2018 年6月26日（星期二）上午 10：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年6月26日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2018年6月25日下午 15：00 至2018年6月26日下午 15：00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2018 年6月20日

（六）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）315 会议室

（七）出席会议对象：

1.截至 2018年6月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

（八）、股东大会投票表决方式：

1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

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上述议案的详细内容，请见2018年6月7日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2018年6月25日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。

3、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年6月25日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：（0553）5772627

联系传真：（0553）5772865

联 系 人：甘洪亮

通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

邮编：241008

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

附件一：

参会股东登记表

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362298

2、投票简称：鑫龙投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 证券交易所交易系统投票时间：2018年6月26日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2018年6月25日15:00至2018年6月26日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。