上海悦心健康集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-038
上海悦心健康集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月12日14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日15:00时—2018年6月12日15:00时的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事王其鑫先生
本次股东大会由董事王其鑫先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表77名，代表股份486,369,960股，占公司有表决权股份总数的56.8488％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表59名，代表股份484,891,392股，占公司有表决权股份总数的56.6760％；通过网络投票的股东18名，代表股份1,478,568股，占公司有表决权股份总数的0.1728％。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表72名，代表股份24,416,802股，占公司有表决权股份总数的2.8539％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表54名，代表股份22,938,234股，占公司有表决权股份总数的2.6811％；通过网络投票的中小股东18名，代表股份1,478,568股，占公司有表决权股份总数的0.1728％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》；
表决结果：23,539,034股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.2813％；1,427,768股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.7187％；0股弃权。
中小投资者表决结果：22,989,034股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.1525%；1,427,768股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.8475%；0股弃权。
2、审议通过《关于调整2018年度财务预算的议案》；
表决结果：485,033,270股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7252％；1,336,090股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2747％；600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％。
中小投资者表决结果：23,080,112股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.5255%；1,336,090股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的5.4720%；600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0025%。
（三）关于提案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的提案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；提案2为普通议案，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会审议的提案1涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限公司均已回避表决。其中，斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司分别持有公司有表决权股份数量为399,795,802股和61,607,356股，与上海鑫曜节能科技有限公司系同一实际控制人控制，构成了关联关系。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所崔源律师、龚嘉驰律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十二日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-039
上海悦心健康集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东CIMIC INDUSTRIAL INC.（斯米克工业有限公司，以下简称“斯米克工业”）函告，获悉斯米克工业将其所持有本公司的股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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2、股东股份累计被质押的情况
斯米克工业持有本公司股份数量为399,795,802股，占公司总股本的46.73%。截至本公告披露日，斯米克工业所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为221,720,000股，占其持有本公司股份总数的55.46%，占公司总股本的比例为25.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、斯米克工业关于股权质押的通知；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十二日
