甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股公告编号：2018-037
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2018年6月15日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》
公司已于2018年6月9日发布《重大事项停牌公告》，为了尽快完成对Buccellati Holding Italia S.p.A的整合工作，维护全体股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划，公司股票已于2018年6月11日起停牌。
因该项目的复杂性，相关方案正在积极论证中，待确定后将尽快召开董事会审议并披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，将向上海证券交易所申请自6月19日起继续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年6月16日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018－038
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月23日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟以发行股份的方式购买刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）持有的悦隆实业有限公司（以下简称“悦隆实业”）100%股权，同时公司拟向包括刚泰集团在内的2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过136,000.00万元（以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金”）。自公司本次发行股份购买资产首次停牌以来，公司及交易各方积极推进交易相关事宜，组织中介机构进行了尽职调查、审计、评估，并就交易方案进行了反复沟通。
2017年8月2日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于刚泰集团收购BHI85%股权完成交割的公告》（公告编号：2017-042），根据已签署的《股份收购协议》和相关补充协议，2017年8月1日股权交割手续已完成，刚泰集团通过悦隆实业在意大利的全资子公司Gangtai Italia S.r.L已持有Buccellati Holding Italia S.p.A （以下简称“BHI”）85%的股权。
目前资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等在对资产进行调查和评估。由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢。同时，上市公司所处的证券市场行情、市场政策变化较大。为了尽快完成对BHI的整合工作，维护全体股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。
鉴于该重大事项存在不确定性，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司于2018年6月9日发布《重大事项停牌公告》，公司股票已于2018年6月9日起停牌。
因该项目的复杂性，相关方案正在积极论证中，待确定后将尽快召开董事会审议并披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》，公司向上海证券交易所申请自6月19日起继续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年6月16日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股公告编号：2018-039
甘肃刚泰控股（集团）有限公司：
关于2017年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年6月29日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
（一）原文“二、会议审议事项”
更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议和2018年5月16日召开的第九届监事会第十七次会议审议通过；会议决议公告分别于2018年4月26日、2018年5月17日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：上海刚泰矿业有限公司，刚泰集团有限公司，兰州大地矿业有限责任公司，上海刚泰投资咨询股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十五次会议和2018年5月16日召开的第九届监事会第十七次会议审议通过；会议决议公告分别于2018年4月26日、2018年5月17日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：上海刚泰矿业有限公司，刚泰集团有限公司，兰州大地矿业有限责任公司，上海刚泰投资咨询股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）原文“附件1：授权委托书”
更正前：
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
更正后：
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于2018年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月29日13点 00分
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）有限公司：董事会
2018年6月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
