华北制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2018-030
华北制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人；独立董事王广基、王虎根因工作原因未能参会。
2、 公司在任监事5人，出席4人；监事解艳蕊因工作原因未能参会。
3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于向子公司提供委托贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于选举董事的议案
11.01 杨国占
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议事项。
2、本次会议议案8，关联股东冀中能源集团有限责任公司、华北制药集团有限责任公司和冀中能源股份有限公司回避表决。
3、议案11，公司本次选举董事只有一人，因此无需采取累计投票。
4、本次股东大会还听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王丽、李欲晓、丁航
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华北制药股份有限公司
2018年6月22日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2018-031
华北制药股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2018年6月20日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年6月22日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
会议选举杨国占先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。杨国占先生简历附后。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于增补选举第九届董事会专门委员会委员的议案
根据公司董事会战略（投资决策）委员会和董事会提名与薪酬考核委员会工作细则的有关规定，增补选举杨国占先生为公司第九届董事会战略（投资决策）委员会委员、主任委员和董事会提名与薪酬考核委员会委员。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2018年6月22日
附件：董事长简历
杨国占，男，汉族，1964年9月生，中共党员，1988年7月参加工作，燕山大学行政管理专业毕业，管理学硕士。曾任省政府办公厅工业处主任科员、副处长、处长，省政府办公厅工业交通处处长，省政府办公厅综合四处处长，省政府督查室督查专员，河北省政府副秘书长、办公厅党组成员。现任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委书记，华北制药集团有限责任公司董事长、党委书记。
