华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－038
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年6月19日以邮件方式向全体董事发出，会议于2018年6月22日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举董事长的议案
选举王春城先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长。
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
选举第八届董事会各专门委员会委员如下：
(1) 战略委员会：王春城先生(主任委员)、翁菁雯女士、李昕先生、Zheng Wei先生、康彩练先生；
(2) 审计与风险管理委员会：文光伟先生(主任委员)、李国辉先生、范彦喜先生、刘俊海先生、康彩练先生；
(3) 薪酬与考核委员会：Zheng Wei先生(主任委员)、刘文涛先生、文光伟先生；
(4) 提名与公司治理委员会：刘俊海先生(主任委员)、郭巍女士、康彩练先生。
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于聘任总裁的议案
聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于聘任副总裁等的议案
聘任于顺廷先生担任公司常务副总裁职务，葛智勇先生、倪军先生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生担任公司副总裁职务，刘子钦女士担任公司助理总裁职务。上述人员(简历附后)自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于聘任董事会秘书的议案
聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
6、关于聘任证券事务代表的议案
聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第一次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2018年6月26日
报备文件：第八届董事会第一次会议决议
附：简历
王春城先生，1962年12月出生，吉林财贸学院经济学学士学位。曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长，中国华润有限公司人事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润(集团)有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，华润三九医药股份有限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理，华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、董事长，北京医药集团有限责任公司、华润医药商业集团有限公司、东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事长。
李昕先生，1957年12月出生，沈阳药科大学抗生素制造专业，学士学位，教授级高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长，东药集团常务副总经理，中国华源生命产业有限公司副总裁，北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁、党委书记。
于顺廷先生，1963年5月出生，沈阳药科大学药化专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司常务副总裁、党委委员。
葛智勇先生，1964年12月出生，中欧国际工商学院EMBA，硕士学位，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员，外经外贸处副处长，北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理，北京双鹤药业股份有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委委员。
倪军先生，1962年2月出生，中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委书记。
范彦喜先生，1964年2月出生，首都经济贸易大学研究生学历，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委委员。
吴文多先生，1973年10月出生，武汉大学生物化学专业，学士学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记。现任华润赛科药业有限责任公司总经理、党委书记，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
陆文超先生，1976年7月出生，沈阳药科大学药物化学专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总经理，代理业务部总经理。
刘子钦女士，1977年4月出生，中国石油大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润双鹤药业股份有限公司战略管理部副经理、总经理，华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战略管理部总经理，营销管理中心副总经理。
郑丽红女士，1977年9月出生，中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2018－039
华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2018年6月19日以邮件方式向全体监事发出，会议于2018年6月22日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
关于选举监事会主席的议案
选举吴峻先生(简历附后)为公司第八届监事会主席。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年6月26日
报备文件：第八届监事会第一次会议决议
附：简历
吴峻先生，1962年8月出生，天津大学硕士学位。曾任华润机械五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。
