浙江海正药业股份有限公司

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-65号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司关于延期回复

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈

意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180533号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《浙江海正药业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司在收到《反馈意见》后，已会同本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和相关中介机构对《反馈意见》有关问题逐项予以落实。由于反馈意见中有关事项尚需进一步核查与落实，预计在反馈意见通知书要求的 30 天日内无法向中国证监会提交书面回复文件。公司已于2018年6月26日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2018年8月3日前根据《反馈意见》要求向中国证监会提交书面回复及相关资料，公司将及时履行信息披露义务。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一八年六月二十七日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-66号

债券简称：15海正01 债券代码：122427

债券简称：16海正债 债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月26日收到董事包如胜先生提交的书面辞职报告。包如胜先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。包如胜先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，包如胜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对包如胜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○一八年六月二十七日