河南银鸽实业投资股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2018-083

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司于2018年6月25日召开六届一次职工代表大会，本次职工代表大会共出席101人，与会代表通过无记名投票的方式选举陈应楼女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。陈应楼女士将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

附件：陈应楼女士简历

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十六日

附：职工代表监事简历

陈应楼女士，汉族，生于1967年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大 学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、 团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资 源部经理、企管部经理；现任纪委书记、工会主席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。

证券代码: 600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2018-084

河南银鸽实业投资股份有限公司关于

延期回复上海证券交易所《关于对公司对外

投资暨关联交易事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年6月21日，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司对外投资暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2018】0703号）（以下简称“问询函”）。详情请见公司于 2018 年6月22日披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对公司对外投资暨关联交易事项的问询函〉的公告》（临2018-081号）。

公司收到《问询函》后，针对问询函提及的事项，公司正积极对《问询函》中涉及的有关问题进行落实和回复工作，为确保回复的准确、完整，需对有关事项做进一步的核实和完善，无法在2018 年6月26日之前完成回复，经公司向上海证券交易所申请，将延期回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日