广州视源电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-043
广州视源电子科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长周勇先生
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月27日（星期三）14时；
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月27日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月26日下午15:00至2018年6月27日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东17人，代表股份426,672,518股，占上市公司总股份的65.5552％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份423,541,632股，占上市公司总股份的65.0742％。
通过网络投票的股东5人，代表股份3,130,886股，占上市公司总股份的0.4810％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》；
同意426,672,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,840,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；
同意426,672,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意44,840,518股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-044
广州视源电子科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励计划首次授予的激励对象中有9名激励对象因2017年年度个人绩效考评非“优秀”，根据激励计划，不符合公司激励计划中有关激励对象个人业绩考核关于全部解除限售的条件，公司决定回购注销其本期不能解除限售的限制性股票共计4,160股，回购价格为29.845元/股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分原激励对象黄文同因个人原因已离职，已不符合公司2017年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授尚未解除限售的全部限制性股票8,000股，对应的回购价格为20.307元/股。以上，公司拟回购注销合计12,160股。
公司总股本为650,860,000股，若上述股份回购注销事项完毕，则公司总股本将减少12,160股，减少后总股本为650,847,840股。具体详见公司于2018年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-038）。
公司本次回购注销首次授予的部分限制性股票将导致公司注册资本减少。公司已于2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，公司注册资本拟由人民币650,860,000元减少至人民币650,847,840元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出则视为公司债权人放弃前述权利。
各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日
