深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-043

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年6月22日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年6月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举孙军先生为公司董事长的议案》。

会议一致同意选举孙军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2018-044）。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选杨智刚先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员；补选孙军先生为公司第三届董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-045）。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月27日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新公告编号：2018-044

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月10日收到公司董事长陈南辉先生的书面辞职报告，陈南辉先生因工作调整的原因，申请辞去公司董事长、董事、战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2018年5月11日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2018-031）。

公司于2018年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议，会议一致同意选举孙军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月27日

附：孙军先生简历

孙军，男，1975年9月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本科

1997.07-2000.06 中国银行山东省分行历任信贷管理处资产保全科科员、 法律科科员

2000.06-2005.12 中国东方资产青岛办事处资产处置审查办公室高级主任

2005.12-2016.09 中国东方资产管理公司历任市场开发部副经理，资产经 营部高级经理、助理总经理、副总经理、业务管理二部副总经理（主持工作）

2016.09-2017.12 中国东方资产管理股份有限公司业务管理二部副总经理 （主持工作）、兼任东方国际公司、浙江融达企业管理有限公司董事

2017.12 至今邦信资产管理有限公司总经理，党委副书记

孙军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2018-045

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年6月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意补选杨智刚先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员；补选孙军先生为公司第三届董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

■

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年6月27日