吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2018—061
吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会临时会议通知，会议于2018年7月5日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》
具体内容详见公司临2018-063号《为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司临2018-064号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2018-062
吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年6月29日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知，会议于2018年7月5日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一八年七月六日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2018-063
吉林森林工业股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：抚松县露水河天祥土特产有限公司
● 本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次为抚松县露水河天祥土特产有限公司（以下简称“天祥公司”）在交通银行吉林分行申请的银行借款展期金额3,450万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年。截至公告披露日公司为其担保余额为6000万元（不包括本次担保）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
2018年7月5日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决审议通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天祥公司的展期银行借款3,450万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）规定，本次担保事项需经公司2018年第一次临时股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
1、名称：抚松县露水河天祥土特产有限公司
2、住所：抚松县露水河镇北山街
3、成立日期:2005年2月2日
4、法定代表人：王尽晖
5、注册资本：2042万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：道路普通货物运输；蜂产品（蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉）生产，蔬菜制品【食用菌制品（干制品食用菌）】生产，土特产品销售，货物进出口（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；一般经营项目可自主选择经营）
8、主要财务指标
单位：元
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9、被担保人与公司关系
被担保人天祥公司为公司的控股子公司：公司持股比例为51.02%。
三、董事会意见
董事会认为：公司在担保期内有能力对该公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。为确保天祥公司的经营业务的开展，满足其经营过程中对资金的周转需求，公司决定为天祥公司在在交通银行吉林分行申请的银行借款展期金额3,450万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年，并授权总经理办理对外担保的具体事宜。
四、独立董事意见
公司为控股子公司露水河天祥土特产有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包含本次人民币3,450万元担保在内，公司累计对外担保总额为人民币4.1亿元。公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一八年七月六日
证券代码：600189 证券简称：600189 公告编号：2018-064
吉林森林工业股份有限公司关于召开
2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月23日14 点
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月23日
至2018年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于2018年7月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。
2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。
3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。
4、登记时间：2018年5月20日（星期五）9时至16时。
六、其他事项
联系人：金明、张海燕
联系电话：0431—88912969
传真：0431—88912969
会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
2018年7月6日
附件1：
授权委托书
吉林森林工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月23日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
