华夏幸福基业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
决议公告
证券代码：600340证券简称：华夏幸福 公告编号：临2018-147
华夏幸福基业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举独立董事朱武祥先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，公司董事长王文学先生、独立董事王京伟先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，未对上述议案进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈伯超律师、林欢律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《华夏幸福基业股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
2018年7月6日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-148
华夏幸福基业股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第六届董事会第四十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，公司针对2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、2018年6月15日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月（2017年12月8日至2018年6月8日）内买卖公司股票的情况提交了查询申请。
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年6月19日出具了书面证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》和《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，除下表所列核查对象外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。核查对象在自查期间买卖公司股票的情况如下：
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公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。
公司结合本次激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上表所示人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。上表所示人员中，激励对象陆志刚、任宝自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格，放弃其本次获授的相应权益份额，并愿意配合董事会在确定授予日的董事会会议上作出相应的调整。
三、核查结论
经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形，不存在发生信息泄露的情形。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2018年7月6日
