安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2018-060
安徽梦舟实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长王继杨先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，张利国先生、Andrew Yang先生、冯培先生、王英哲先生和林国宽先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，程登科先生和王益群先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事长王继杨先生(暂代董秘职责)、总经理张志先生、财务总监杜卫东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过；
2、议案2、议案3为普通表决议案，已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用累积投票的方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、 律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽梦舟实业股份有限公司
2018年7月6日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-061
安徽梦舟实业股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十四次董事会会议于2018年7月5日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由张志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于选举董事长、变更法定代表人的议案》
同意选举张志先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，同意变更公司法定代表人为张志先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、 审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
根据公司提名委员会对王继杨先生个人履历和工作实绩的审查，认为王继杨先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经张志先生提名，同意聘任王继杨先生为公司副总经理及董事会秘书（简历附后），主要负责公司财务、法务等方面事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
三、 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
根据公司董事会组成情况，将各专门委员会成员调整如下：
1、提名委员会：谭佳佳女士（主任委员）、张志先生、冯培先生；
2、战略委员会：张志先生（主任委员）、Andrew Yang 先生、冯培先生；
3、薪酬与考核委员会：冯培先生（主任委员）、张志先生、谭佳佳女士；
4、审计委员会：林国宽先生（主任委员）、冯培先生、谭佳佳女士、Andrew Yang 先生、张志先生、王毓先生。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年7月6日
个人简历：
张志，男，1968年出生，北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司导演，中影集团二公司导演，北京大都新源影视文化公司总经理，北京电影家协会会员、中国制片人协会会员；现任安徽梦舟实业股份有限公司董事、总经理。
王继杨，男，1979年出生，CIFA、会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞华会计师事务所、北京中汇平安投资中心(有限合伙)、安徽梦舟实业股份有限公司董事长。现任深圳前海胜海商业保理有限公司监事、福建平潭贵普丽尔投资管理中心合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
