中安科股份有限公司
证券代码：600654证券简称：ST中安公告编号：2018-067
债券代码：125620债券简称：15中安消
债券代码：136821债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A栋2楼10B厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事叶永佳先生、高振江先生、独立董事杨金才先生、秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事王一科先生因工作原因未出席会议；
3、 总裁王蕾女士、联席总裁李柏青先生、副总裁张佳捷先生、财务总监曹梦晓女士、董事会秘书李振东先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
■
2、 关于董事会换届选举的议案（独立董事）
■
3、 关于监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中，议案1涉及特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案1、议案3-5已获得持股5%以下股东的表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、詹镇滔
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中安科股份有限公司
2018年7月6日
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-068
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2018年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事7人，实到董事6人，独立董事杨金才先生因工作安排原因未能出席，委托独立董事农晓东先生代为行使表决权并在相关文件上签字。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
子议案审议情况：
（1）选举王正华先生为公司董事长；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举王蕾女士为公司副董事长；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会选举王正华先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
子议案审议情况：
（1）选举王正华、杨金才、王蕾为董事会战略委员会委员，王正华为主任委员；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举王正华、王蕾、农晓东为董事会投资管理委员会委员，王正华为主任委员；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举杨金才、秦永军、王正华为董事会提名委员会委员，杨金才为主任委员；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举农晓东、秦永军、王蕾为董事会审计委员会委员，农晓东为主任委员；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）选举秦永军、农晓东、王蕾为董事会薪酬与考核委员会委员，秦永军为主任委员；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
子议案审议情况：
（1）聘任李柏青先生为公司总裁；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任李振东先生为公司董事会秘书；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任张佳捷先生为公司执行副总裁兼智慧医疗事业部总裁；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任查磊先生为公司执行副总裁兼智能交通事业部总裁；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）聘任胡刚先生为公司执行副总裁兼数据安全事业部总裁；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）聘任曹梦晓女士为公司副总裁兼财务总监；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）聘任史立先生为公司证券事务代表。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就公司第十届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见同日披露的《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018年7月5日
附件：简历
1、王正华，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工业经济系企业管理专业本科、硕士。曾任中国人民大学出版社市场总监、湖北友进材料科技有限公司董事长、总经理。2016年发起北京友进天瑞新能源技术股份有限公司并任董事长，2017年起兼任安徽友进冠华新材料科技股份有限公司董事长。王正华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、王蕾，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学MBA学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、中安科股份有限公司任职。王蕾女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、李柏青，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA。1991年至1997年任职于中冶进岀口公司，1998年至2015期间在壳牌石油，固特异，江森自控等跨国公司任总监、副总裁、总经理等职，2015年至2018年3月，任美国联合洗衣技术公司大中华区法人，董事长及董事总经理。李柏青先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、李振东，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职于深圳市五洲龙汽车有限公司、安防投资（中国）有限公司、中安科股份有限公司、湖北瀛通通讯线材股份有限公司。已于2013年7月参加上海证券交易所第四十八期董事会秘书资格培训，经考核合格。李振东先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、张佳捷，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有高级工程师、国家注册一级建造师、上海市技防专家资格。曾任职于上海住总集团建设发展有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司、中安科股份有限公司。张佳捷先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、查磊，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历，现任江苏中科智能系统有限公司董事长、江苏中融盈行融资担保有限公司董事长、苏州安达金融咨询有限公司董事长、江苏中慧交通智能科技有限公司副董事长。查磊先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形
7、胡刚，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1997年起创立浙江华和万润信息科技有限公司并任董事长。胡刚先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
8、曹梦晓，女，1982年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。毕业于香港大学法学院，持法学硕士学位，澳大利亚悉尼大学，持金融学硕士学位，澳大利亚卧龙岗大学，持高等会计学学士学位，拥有澳大利亚ICAA会计资格认证。曾就职于澳大利亚联盛集团，美国道富银行，从事金融分析及财务管理工作。自2008年至2012年，就职于中国安防技术有限公司，从事财务融资以及资本市场管理工作。自2014年7月起，任卫安集团执行董事及财务总监。2016年6月至2017年12月间，兼任澳洲安保集团执行董事，负责运营、财务及人事工作。曹梦晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
9、史立，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任中安科股份有限公司董事会办公室主任。现任中安科股份有限公司证券管理中心总经理。已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，经考核合格。史立先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-069
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2018年7月5日以现场表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
公司第十届监事会选举谢忠信先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。谢忠信先生简历附后。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
监事会
2018年7月5日
附件：简历
谢忠信，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯坦瑞大学MBA学历。1972年至1987年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987年至2007年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007至2015担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。谢忠信先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2018-070
债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安科股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》、《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》、《关于监事会换届选举的议案》等议案。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会、第十届监事会组成情况
（一）公司第十届董事会成员：王正华先生、王蕾女士、叶永佳先生、赵洋女士、杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生。其中，王正华先生为公司董事长，王蕾女士为公司副董事长，杨金才先生、农晓东先生、秦永军先生为独立董事。
公司第十届董事会专门委员会成员：
1、董事会战略委员会委员：王正华、杨金才、王蕾，其中王正华先生为主任委员；
2、董事会投资管理委员会委员：王正华、王蕾、农晓东，其中王正华先生为主任委员；
3、董事会提名委员会委员：杨金才、秦永军、王正华，其中杨金才先生为主任委员；
4、董事会审计委员会委员：农晓东、秦永军、王蕾，其中农晓东先生为主任委员；
5、董事会薪酬与考核委员会委员：秦永军、农晓东、王蕾，其中秦永军先生为主任委员。
（二）公司第十届监事会成员：谢忠信先生、徐芳女士、陈亚南女士。其中，谢忠信先生为监事会主席，陈亚南女士为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
公司聘任李柏青先生担任公司总裁；公司聘任李振东先生担任公司董事会秘书；公司聘任张佳捷先生担任公司执行副总裁兼智慧医疗事业部总裁；公司聘任查磊先生担任执行副总裁兼智能交通事业部总裁；公司聘任胡刚先生担任执行副总裁兼数据安全事业部总裁；公司聘任曹梦晓女士担任公司副总裁兼财务总监；公司聘任史立先生为公司证券事务代表。
三、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
公司第九届董事会董事长涂国身先生、董事高振江先生、技术总监龚灼先生及公司第九届监事会监事王一科先生在公司任职期间，勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献。公司对上述人员在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
2018年7月5日
