海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-091

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议召开通知于2018年7月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2018年7月16日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》

经董事会审议，为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款人民币3,000万元，贷款期限12个月，具体贷款利率按银企双方签署的相关合同为准。本次贷款由公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2地块，面积为66,666.52平方米的土地使用权及地上建筑物（土地房屋权证号：三土房（2013）字第00797号）作为二次抵押担保，同时由公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款的议案》

经董事会审议，为满足全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）生产经营的资金需求，同意大兴园林向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款人民币6,500万元，贷款期限12个月，贷款利率按银企双方签署的相关合同为准。本次贷款由公司股东三亚大兴集团有限公司提供位于三亚市南边海路的半岛龙湾C1-1#（土地面积1,510.08平方米、建筑面积648.46平方米，三土房（2012）字第000380号）、C2-2#（土地面积1,070.83平方米、建筑面积479.09平方米，三土房（2009）字第04707号）别墅、挹翠楼（土地面积250.23平方米、建筑面积1,711.56平方米，三土房（2009）字第04710号）以及位于琼海市的琼海伊比亚河畔商业E栋（产权证号琼（2016）琼海市不动产第003744号）、B栋（琼（2017）琼海市不动产第0009191号）作为抵押担保。同时由公司及公司实际控制人张海林先生提供连带责任保证担保。具体贷款、抵押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。

公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，公司本次为大兴园林提供担保的金额在上述额度内。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十六日