北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2018-070
北京兆易创新科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年7月16日以通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生召集和主持，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过了《关于豁免第二届董事会第三十二次会议通知期限的议案》
根据公司《董事会议事规则》的规定，董事会一致同意豁免本次会议提前5天的通知期限，于7月16日召开。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于增补董事的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意将张谦先生作为董事候选人提请公司股东大会进行选举。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于增补董事的公告》（公告编号：2018-071）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任代理总经理的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于总经理辞职及聘任代理总经理的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年7月16日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2018-071
北京兆易创新科技股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事朱碧青女士因个人原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定增补一名董事。公司股东陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·财富28号单一资金信托（以下简称“陕国投·财富28号单一资金信托”），委托人为河南国新启迪股权投资基金（有限合伙），推荐张谦先生为第二届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查，认为张谦先生符合担任公司董事的任职条件。
公司于2018年7月16日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，审查通过张谦先生担任公司第二届董事会董事的任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年7月16日
附：公司第二届董事会董事候选人简历
张谦简历：
张谦，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。1994年7月至1995年11月，任中国建设银行广东分行茂名市分行电脑科信息技术经理；1995年12月至1999年5月，任北京鑫运科信息技术有限公司销售部客户总监；1999年6月至 2006年3月，任联想集团商用台式电脑事业部高级经理；2006年4月至 2008年3月，任联想集团全球台式电脑事业部产品总监；2008年4月至2010年3月，任联想集团研究院技术发展部总监；2010年4月至2017年8月，任联想创投业务集团投资执行董事；2017年9月至今任河南国新启迪基金管理有限公司副总裁。
证券代码：603986 证券简称：兆易创新公告编号：2018-072
北京兆易创新科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任代理
总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月16日收到公司总经理朱一明先生的书面辞职信。朱一明先生因工作需要辞去公司总经理职务，此后朱一明先生仍将继续担任公司董事长及董事会相关专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱一明先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。朱一明先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会对朱一明先生在担任公司总经理期间，对公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。
公司于2018年7月16日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任代理总经理的议案》，同意聘任何卫先生为公司代理总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见。
特此公告。
附：何卫先生简历
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018年7月16日
附：何卫先生简历
何卫，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学硕士。曾先后任北京微电子技术研究所集成电路部副主任，中芯国际北京销售部副处长，2009年加入公司，担任公司副总经理。
何卫先生截至目前直接持有公司股份100,661股；与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
