广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-066

广东迪生力汽配股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司目前经营和未来发展情况，为积极应对现有贸易环境，继续挖潜美国后装市场，铺垫市场销售渠道，增加市场占有率。公司拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资500万美元，用于补充流动资金，增资的资金来源为公司的自有资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年7月20日

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-067

广东迪生力汽配股份有限公司

关于公司对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟增资的全资子公司名称：华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc

●拟增资金额：500万美元

●风险提示:本次增资为境外投资，需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司目前经营和未来发展情况，为积极应对现有贸易环境，继续挖潜美国后装市场，铺垫市场销售渠道，增加市场占有率，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）拟对全资子公司华鸿集团有限公司（英文名Wah Hung Group Inc）增资500万美元，用于补充流动资金，增资的资金来源为公司的自有资金。

（二）2018年07月20日，公司第二届董事会第四会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

（四）本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）华鸿集团有限公司，英文名Wah Hung Group Inc于2009年8月15日设立，注册地为美国加利福尼亚州，住所为1000 E GARVEY AVE MONTEREY PARK CA 91755，实收资本为12,027,215.67美元，营业执照号为37449，销售许可证号为102-687637，联邦税号为30-0577739，法定代表人为罗洁，经营范围为汽车零配件的进口与批发。本次增资前，迪生力拥有华鸿集团有限公司100%股权，本次增资后，迪生力扔拥有华鸿集团有限公司100%股权。

（二）华鸿集团有限公司最近一年又一期的主要财务指标（单位：美元）

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三、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于公司完善战略布局，顺应市场需求发展，有利于公司做大做强主业。项目完成后，预计每年新增营收1000万美元。

四、本次增资的风险分析及应对措施

（一）本次增资不存在新增风险，总体风险可控。公司对本次增资后的收益情况预测是基于正常的市场情况下做出的，能否实现还取决于经济环境的变化、市场状况等各种因素，存在不确定性。为此，公司将全力开展业务，提高市场占有率，努力实现投资预期。

（二）此次增资为境外投资，需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得企业境外投资证书和境外投资项目备案通知书。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年07月20日