甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股公告编号：2018-053

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2018年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》

为了尽快完成对Buccellati Holding Italia S.p.A的整合工作，维护全体股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司已于2018年6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于2018年6月11日起连续停牌。

前期公司已经公告披露，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案所涉交易对方刚泰集团可能存在短期流动性不足的情况，为了改善当前的流动性，刚泰集团正在积极调整应对。相关情况需与本次重大资产重组方案调整统筹考虑，基于目前情况比较复杂，相关方案仍在积极的洽商、调整与论证中，待交易对方进一步明确后公司将及时召开董事会审议相关交易方案并披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2018年7月24日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018－054

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月23日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司拟以发行股份的方式购买刚泰集团有限公司持有的悦隆实业有限公司100%股权，同时公司拟向包括刚泰集团在内的2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过136,000.00万元（以下简称“本次发行股份购买资产并募集配套资金”）。

由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢。同时，上市公司所处的证券市场行情、市场政策变化较大。为了尽快完成对标的资产Buccellati Holding Italia S.p.A 的整合工作，维护全体股东的利益，公司正在就本次发行股份购买资产并募集配套资金方案调整进行筹划。鉴于该重大事项存在不确定性，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司已于2018年6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日分别发布《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》。公司股票已于2018年6月11日起连续停牌。

前期公司已经公告披露，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案所涉交易对方刚泰集团可能存在短期流动性不足的情况，为了改善当前的流动性，刚泰集团正在积极调整应对。相关情况需与本次重大资产重组方案调整统筹考虑，基于目前情况比较复杂，相关方案仍在积极的洽商、调整与论证中，待交易对方进一步明确后公司将及时召开董事会审议相关交易方案并披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司第九届董事会第二十七次会议于2018年7月23日审议通过《关于重大事项继续停牌的议案》，根据相关规定公司向上海证券交易所申请自7月24日起继续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年7月24日