太原化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2018-017
太原化工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月3日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会的表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事李志平先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了大会；公司高管列席了大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一、同意228821427股，占出席本次会议有表决权总数的99.95%；反对108712股，占出席本次会议有表决权总数的0.048%；弃权0股,占出席本次会议有表决权总数的0%。议案通过。
议案二、2.01赵英杰先生，得票数223,654,148股，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.69%。选举结果，当选。
2.02崔新武先生，得票数223,654,149股，得票数占出席会议有效表决权的比例为97.69%。选举结果，当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：孙水泉 智利蓉
2、 律师鉴证结论意见：
认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
太原化工股份有限公司
2018年8月4日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－018
太原化工股份有限公司
关于第六届董事会2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第五次会议于2018年8月3日下午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年7月23日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事赵英杰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、关于选举公司董事长的议案
赵英杰先生当选公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、关于聘任公司总经理的议案
根据公司董事长提名，董事会聘任崔新武先生为太原化工股份有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、关于调整公司第六届董事会专门委员会委员职责分工的议案
公司第六届董事会专门委员会委员职责分工如下：
1、董事会技术与发展战略委员会召集人：赵英杰
委员：容和平 闫学峰
2、董事会人力资源提名委员会召集人：容和平
委员：崔新武 李志平
3、董事会薪酬与考核委员会召集人：王军
委员：田旺林 刘忠全
4、董事会财务审计委员会召集人：田旺林
委员：王军 王建保
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年8月3日
