山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-047

山西太钢不锈钢股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于2018年4月16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年4月21日、4月28日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日、7月21日、7月27日和8月4日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046）；2018年5月16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；2018年6月16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年7月14日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)。

截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前已与临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构；目前，公司聘请的中介机构对标的资产的审计、评估等相关工作仍在进行中，公司及相关各方正在就本次交易涉及的相关问题进行商讨、论证。

为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格的异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年8月13日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月10日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-048

山西太钢不锈钢股份有限公司

关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司2016年度股东大会批准，公司拟分期注册发行中期票据55亿元，期限3-5年。具体内容见2017年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度股东大会决议公告》。

公司的发行申请已经获得中国银行间市场交易商协会（中市协注［2017］MTN721号）《接受注册通知书》核准。

2018年8月8日—8月9日，公司发行了2018年度第一期中期票据，发行数量20亿元人民币，期限3年，利率4.17%。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月10日