上海电影股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2018-034

上海电影股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年8月13日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以通讯表决的方式举行。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位董事发出。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

选举任仲伦先生担任公司董事长，任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

选举马伟根先生担任公司副董事长，任期自2018年7月26日起至2021年7月25日止。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3. 审议通过《关于组建第三届董事会专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会，各委员会委员由以下董事担任：

（1）战略委员会：由董事任仲伦先生担任召集人，董事马伟根先生和董事陈果女士为战略委员会委员；

（2）审计委员会：由独立董事张新先生担任召集人，独立董事施继元先生和董事王艳女士为审计委员会委员；

（3）提名委员会：由独立董事施继元先生担任召集人，独立董事丁伟晓女士和董事任仲伦先生为提名委员会委员。

（4）薪酬与考核委员会：由独立董事丁伟晓女士担任召集人，独立董事张新先生和董事马伟根先生为薪酬与考核委员会委员。

经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2018年8月14日

附件：董事简历

任仲伦先生，中国国籍，1955年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理专业硕士学位，教授。历任上海师范大学中文系教师、党支部书记、副主任、教授，文汇报社《文汇电影时报》负责人，中共上海市委宣传部文艺处处长、副局级巡视员，上海市作家协会党组副书记（主持工作）、副主席。2003年起任上海文化广播影视集团副总裁、上海电影（集团）公司/上海电影（集团）有限公司党委书记、董事长。自2006年2月起担任上海东方影视发行有限责任公司董事长，2012年7月起任本公司董事长。

马伟根先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，上海师范大学中国语言文学专业学士学位，讲师。历任上海师范大学中文系分团委书记、学生党支部书记，上海市教育党委组织处主任科员，上海市教育党委统战处主任科员，上海市作家协会办公室副主任，上海电影（集团）有限公司办公室副主任兼东方电影频道党总支书记。2007年起任上海电影（集团）有限公司党群工作部主任兼离休办主任，期间曾在上海对口支援都江堰灾后重建指挥部工作。2018年4月起任上海电影（集团）有限公司党委副书记、副总裁。2012年7月至2015年8月任本公司监事。自2012年7月起任本公司党委书记，2015年8月起任本公司副董事长。

王艳女士，中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士，中级会计师。历任嘉里建设管理（上海）有限公司会计主任，上海永华影城有限公司财务经理，上海上影依普亚影城开发管理有限公司财务总监。2012年9月至2018年2月任本公司计划财务部副总监。2012年7月至2018年2月任本公司职工监事。2018年3月起任上海电影（集团）有限公司计划财务部副主任，2018年7月起任本公司董事。

陈果女士，中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理学硕士。历任上海市金山区广播电视台新闻部记者，上海美亚宽频在线有限公司编导，上海永乐文化传播有限公司编导，上海电影（集团）有限公司东方电影频道总编室助理，上海联和电影院线有限责任公司总经理。2012年7月至2018年1月任本公司副总经理。自2018年1月起任本公司总经理，2018年7月起任本公司董事。

丁伟晓女士，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，国际经济法学士、EMBA工商硕士。历任上海虹桥律师事务所合伙人，上海金茂律师事务所合伙人，上海欧申律师事务所主任、合伙人。现任国浩律师集团上海律所合伙人、上海市华东政法大学律师学院特聘教授、上海市法学会理事、上海国际仲裁中心仲裁员、上海市仲裁委员会仲裁员。自2018年7月起任本公司独立董事。

施继元先生，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，博士。历任上海金融学院国际金融学院副教授、信用管理系主任，上海金融学院国际金融学院副院长、教授。现任上海立信会计金融学院金融学院教授，上海金融学会理事。自2018年7月起任本公司独立董事。

张新（Xin Zhang）先生，加拿大国籍，1977年出生，金融学博士。历任复旦大学管理学院会计学系讲师，现任复旦大学管理学院会计学系副教授。自2018年7月起任本公司独立董事。

证券代码：601595证券简称：上海电影公告编号：2018- 035

上海电影股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年8月13日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事事会第一次会议在公司会议室以现场召开的形式举行。出席会议的监事共5名，占全体5名监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。

会议通知和材料于2018年8月7日以电话和邮件的形式向各位监事发出。

二、 监事会会议审议情况

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特此公告。

上海电影股份有限公司监事会

2018年8月14日

附件：

何文权先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，复旦大学物理学博士。历任上海博物馆实验室副主任，上海市委宣传部干部处调研员、副处长。自2015年10月起任本公司党委副书记、纪委书记，2018年4月起任上海美术电影制片厂有限公司党委书记，2018年7月起任上海电影（集团）有限公司纪委书记。