惠州中京电子科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-086
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
不适用
公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司经营管理团队围绕董事会既定战略目标，紧跟行业发展趋势，积极提升生产自动化、市场国际化、管理流程化的深度，深入开展组织结构优化、精益生产、信息化管理、考核激励、市场开拓等各项工作。
报告期内，公司实现营业收入72184.87万元，较上年同比增长40.97%；实现归属于母公司所有者净利润4077.89万元，较上年同比增长627.78%。重点工作如下：
一、深化集团管控战略布局
公司通过自建生产基地及收购方式，已建立起刚性电路板、柔性电路板两大专业生产基地，并以控股子公司方式运营。公司根据企业发展实际需求，进一步深化了集团管控战略布局，通过体系构成、组织保障、权限配置、管理流程、内控制度等优化设计，逐步构建起战略型管控体系。战略管控体系的建立与优化旨在确保集团公司实现对下属控股子公司的有效控制，同时给予子公司在经营管理实施层面充分自主权及创新空间，各子公司在统一规章指引下有效完成公司战略目标。
二、优化内部管理
1、数字化管理：生产自动化、智能化是制造行业发展趋势。加强信息化程度是企业实现数字化管理，保持先进性的重要手段。报告期内，公司信息部门实施了对ERP系统的优化升级，通过对各业务环节的需求调研，完善了对供应链、销售、制造、财务管理的信息化流程。同时，对OA办公一体化系统、人力资源管理系统、财务管理系统进行了平台的升级与优化，进一步提升信息系统的集成能力，加强移动办公的能力。信息化系统优化在公司品质提升、成本降低、效率提高及数据分析、决策的准确性等方面已逐步发挥重要作用。
2、精益生产：公司引进专业咨询机构进行精益生产项目咨询管理，旨在打造精益生产示范工厂并逐步推广。报告期内，精益生产项目有序实施，通过制度体系、教材体系、讲师体系、改善体系的建立，在流程优化、现场管理、品质管控、降本增效、班组建设等方面卓见成效。
3、考核激励：公司持续推行全员绩效考核机制，报告期内，公司进一步完善了现有绩效考核体系，重点落实各业务单元考核指标的细化，不同考核指标的平衡标准，同时类比同行业发展水平确定合理考核目标，确保公司考核体系的科学性、公平性及激励有效性。公司股权激励范围基本覆盖中高层管理人员、核心技术（业务人员）。绩效考核与股权激励的双重考核与激励，逐步为公司创建了稳定、高效、创新的核心团队。
三、加强市场开发
根据公司战略布局规划及不断扩大的产能规模和不断优化的产品结构，公司市场部门积极布局市场开发。
1、结合公司现有产品及新并购企业元盛电子的产品特点，发挥集团业务部门的整体调控能力，快速推动各子公司间实现潜在客户资源的整合共享、业务的互相渗透和协同发展，以实现公司销售市场整体优化扩张。
2、依托公司在LED显示、安防工控等细分市场的产品优势，进一步挖掘与细分市场龙头企业客户的深度合作。报告期内，LED显示产品订单量较上年同期增长约140%。在智能移动终端设备、新能源汽车、IOT物联网与人工智能等应用领域将继续开发优质客户。
3、加大5G应用产品和5G通信设备的技术储备与客户开发，以高附加值产品为导向，为公司“珠海富山工业园5G通信电子电路（HDI&FPCB）项目”储备市场资源。
四、完善内部控制
随着公司规模的不断扩大，有效的内部控制体系是公司持续稳定、健康发展的重要保障。报告期内，公司重点开展了内部控制体系的完善工作。公司成立了以主要部门负责人及重要岗位人员组成的专项小组，对公司内控制度进行了全面排查、修订、整合，以确保公司管理制度符合新时期管理要求。公司指定专门部门监督制度执行情况，确保该项工作长期有效执行。同时，公司增强了内部审计监察力度，通过设立稽查岗对风险事项的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，切实加强内部控制实效，有效防范风险。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年4月收购元盛电子和亿盛电子55%股权，在本报告期内纳入范围。
公司2018年3月新设立子公司惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙），在本报告期内纳入合并范围。
惠州中京电子科技股份有限公司
2018年8月13日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－084
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知》；2018年8月13日，公司第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。
2018年半年度报告内容详见2018年8月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2018年8月13日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－085
惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议通知》；2018年8月13日，公司第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于〈惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2018年半年度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2018年半年度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2018年8月13日
