宜宾五粮液股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第9号——净资产收益率和每股收益》规定，报告期内公司股本总额因增发股份影响所有者权益金额的事项发生变动，在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否。
本报告期，公司坚持以十九大精神为思想引领，贯彻习近平总书记视察四川的重要指示，以省委省府加快传统产业转型升级、重点培育食品饮料等万亿级支柱产业及“振兴川酒”等决策部署为行动指南，紧扣时代发展主题，抢抓发展机遇，围绕公司“二次创业”发展目标，全面推进效率变革、动力变革等各项改革举措稳步扎实落地，取得阶段性成效，发展态势不断向好，经营业绩持续攀升。
（一）生产系统坚守并大力弘扬传统工艺，实现提质增效新突破。
报告期内，公司大力弘扬纯粮固态发酵的传统工艺，进一步发挥五粮酿造优势，品质上精益求精。同时坚持以“增强供给力”为目的，加大调整力度，实现提质增效新突破。一是深入调研分析，采取多重措施推动生产系统良性运行；二是强化过程管理，构筑生产系统坚实保障；三是重视技能培训，保证生产工艺有力传承。上半年，公司一级酒产量大幅增长。
（二）营销系统坚持“强品牌、拓渠道、拉动销”的发展思路，营销工作取得新突破。
1.五粮液品牌推广与宣传成效显著。按照 “以核心消费群体培育为中心，打造品牌力”的总体要求，上半年公司启动了公司高层“走访大企业”活动，通过走访，与更多的高端商务消费圈群建立了联系，搭建了良好的互动平台；同时，公司紧紧围绕五粮液“品牌提升和价值重塑”，大幅提升传统户外媒体利用率和覆盖率。
2.“百城千县万店”工程稳步推进。公司继续坚持“以核心终端建设为基础，以核心消费群培育为中心”，持续全面推进“百城千县万店”工程，采取稳步推进策略，更加强调工程建设的质量。
3.商家结构得到进一步优化。公司持续实施“优质投放”的计划管理原则，将有限的五粮液产品资源向重点市场、核心终端和“百城千县万店”工程取得成效的市场倾斜，进一步优化商家结构。同时，公司也进一步提高了新商家选择标准。
4.系列酒品牌“三聚焦”原则加速落地，品牌清理有序推进。系列酒按照“向中高价位产品聚焦、向自营品牌聚焦、向优势品牌聚焦”的原则，加快完善“从次高端到中端到低端”的系列酒重点品牌构建。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用 □不适用
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宜宾五粮液股份有限公司
2018年8月28日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第020号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议，于2018年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年8月24日上午9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席现场会议董事5人，李曙光董事因出差在外采用通讯方式对议案进行审议和表决，张辉因个人原因未参会也未参与表决。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事杨韵霞、任仕铭、邱萍、吴国平及在企的高级管理人员、党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2018年半年度报告（含摘要）
本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案二：2018年半年度利润分配方案
2018年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。
本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
具体内容详见专项公告。
议案四：关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
具体内容详见专项公告。
议案五：关于503车间外观风貌升级改造项目的议案
公司503酿酒车间建筑主要为上世纪五六十年代修建，其建筑及设备设施存在陈旧和老化情况，按照市政总体规划要求并结合公司自身发展需要，拟进行风貌升级改造。项目预估总投资6,969.05万元。
本议案同意6票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四十五次会议议案材料；
（二）第五届董事会第四十五次会议会议记录；
（三）第五届董事会第四十五次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第021号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议，于2018年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年8月24日上午9:00在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，余铭书先生因个人原因未参会也未参与表决。会议由监事杨韵霞女士主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
议案一：《2018年半年度报告》（含摘要）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案二：2018年半年度利润分配方案
2018年半年度，公司不派发现金红利、不送红股也不以公积金转增股本。
本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案四：关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
议案五：关于503车间外观风貌升级改造项目的议案
本议案同意4票，反对0票，未参与表决1票。表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届监事会第十九次会议议案资料；
（二）第五届监事会第十九次会议记录；
（三）第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2018年8月28日
