成都康弘药业集团股份有限公司

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-061

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

面对药品政策多面的宏观环境，公司秉承“康平盛世、弘济众生”的企业宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”，始终坚持专业与创新相结合的发展战略。

2018年上半年，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，同时关注EHS等企业的社会责任；加强研发项目质量管理和专业化学术推广，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。进一步实施积极的人力资源政策，完善集团各体系激励机制，努力践行员工与企业“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的康弘家文化内涵，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。在实现企业自身经济发展目标、保护股东利益的同时，重视利益相关者权益、社会、环境、资源等方面的保护，积极参与、捐助社会公益、慈善事业，服务大众健康，弘扬医药卫生正能量，促进行业进步，回报社会关怀。

研发创新方面，公司以临床需求为导向，以技术创新为主线，在眼科、中枢神经系统、消化系统等领域继续创新并丰富具有康弘特色的系列专利品种结构，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。在眼科领域，康柏西普眼用注射液（商品名：朗沐）美国III期临床已于2018年5月启动；公司自主研发的具有自主知识产权的I类生物创新药物，用于治疗外伤、化学烧伤、角膜移植术后诱发的新生血管的KH906滴眼液已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床批件》；在中枢神经系统领域，公司申请用于治疗阿尔茨海默症（Alzheimer’s disease, AD)的盐酸多奈哌齐片、盐酸多奈哌齐口崩片、用于治疗成人重度抑郁症的氢溴酸沃塞汀片（5mg、10mg）已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，另一用于治疗阿尔茨海默症（Alzheimer’s disease, AD)的新药KH110也正处于研发阶段；在消化系统领域，治疗各种伴病理性血管生长的实体肿瘤，如肠癌、肺癌且拥有国际发明专利的1类生物新药“重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）”于5月获得药物临床试验批件，公司申请的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊已获国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》。在其他领域，处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901等。

知识产权保护方面，公司高度重视知识产权保护，报告期内共获得授权专利 16项，截至报告期末累计获得授权发明专利167项，其中国外专利67项。报告期内获得确权商标12项，截至报告期末累计获得确权注册商标359项（涉外授权商标13项），其中中国驰名商标2项、四川省著名商标4项。

质量安全保证方面，公司始终将质量安全、EHS安全的强化管理放在首位，持续完善质量保证体系，积极开展化学药一致性评价工作，产品质量控制严格按照新版GMP标准执行，并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准，覆盖生产经营全过程。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与2017年财务报告合并范围相比，本报告期合并范围增加了北京弘健。

法定代表人：

成都康弘药业集团股份有限公司

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-058

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年半年度报告及摘要》。

《二○一八年半年度报告》全文于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《二○一八年半年度报告摘要》于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《二○一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对该议案发表的独立意见于2018年8月29日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司增资的议案》。

为保证公司全资子公司成都康弘生物科技有限公司（下称“康弘生物”）的康柏西普玻璃体腔眼用注射液在美国开展湿性年龄相关性黄斑变性（wAMD）III期临床试验的顺利进行，公司拟向康弘生物增资 70,000万元，并相应增加康弘生物的注册资本。增资完成后，康弘生物注册资本将增至73,000万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈反舞弊制度〉的议案》。

5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

《公司章程》具体修改内容如下：

一、拟修改《公司章程》第十二条

在公司的持续发展中，为顺应时代进步，企业宗旨需要做进一步的完善。具体修改如下：

《公司章程》第十二条原为：

公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康平盛世，弘济众生。

拟修改为：

公司的经营宗旨：研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上改善患者个人体能及社会医疗效能，促进人类健康事业的进步，康健世人，弘济众生。

二、拟修改《公司章程》第二条

具体修改如下：

《公司章程》第二条原为：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等37名自然人股东共同作为发起人，于2001年1月19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：510100000012344。

拟修改为：

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其有关规定，由一个法人股东及柯尊洪等37名自然人股东共同作为发起人，于2001年1月19日经四川省人民政府〔川府函〔2001〕25号〕文件批准，由成都大西南制药有限公司整体变更、以发起设立方式成立的股份有限公司。

公司在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为：91510100633116839D。

《公司章程》上述修订情况以工商登记管理部门核准或备案为准。

同时，拟提请股东大会授权董事会依法办理章程变更的相关工商变更登记手续。

本议案尚须股东大会审议批准。

6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2018年9月19日（星期三）下午14:30在成都尊悦豪生酒店召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十八次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》于2018年8月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-059

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场举手表决方式通过了如下决议：

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○一八年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《二○一八年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《二○一八年半年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

2. 以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《二○一八年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二○一八年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的监管要求和规定，同意通过该报告。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2018年8月29日