五矿发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-46
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2018年9月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年9月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
选举刘青春先生为本公司董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
选举本公司第八届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员：刘青春
委员：汤敏、王秀丽、陈绍荣、张进贤
2、审计委员会：
主任委员：王秀丽
委员：汤敏、张守文、陈绍荣、文建元
3、提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤敏、王秀丽、刘青春、文建元
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘青春先生为本公司总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
上述董事长选举及高级管理人员等聘任事项，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举董事长及聘任总经理的公告》（临2018-48）、《五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（临2018-49）。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-47
五矿发展股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2018年9月18日以现场方式召开。会议通知于2018年9月5日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举闫立军先生担任本公司监事会主席职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一八年九月十九日
附件：闫立军先生简历
附件：
闫立军先生简历
闫立军先生：1961年1月出生。大学本科学历，学士学位。高级工程师。近五年来曾任中国冶金科工集团有限公司企业文化部(党群工作部)副部长，中国冶金科工股份有限公司企业文化部、党群工作部副部长，北京中冶设备研究设计总院有限公司副院长、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司党群工作部（企业文化部）副部长，五矿稀土股份有限公司监事。截至目前未持有本公司股份。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-48
五矿发展股份有限公司
关于选举董事长及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会成员。9月18日，公司以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘青春先生为公司董事长；审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘青春先生担任公司总经理职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
（一）本次董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。
（三）公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
附件：刘青春先生简历
附件：
刘青春先生简历
刘青春先生：1966年12月出生。研究生学历，博士学位。国际商务师。近五年来曾任五矿香港控股有限公司副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理兼黑色流通业务中心总监，本公司董事、总经理、党委副书记兼黑色流通业务中心总经理等主要职务。现任本公司董事长、党委书记、总经理。截至目前未持有本公司股份。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2018-49
五矿发展股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，同意聘任陈绍荣先生、吴庆余先生、龙郁女士、陈辉先生、王振中先生、朱江先生、张旭先生担任公司副总经理职务；同意聘任陈辉先生兼任公司财务总监职务；同意聘任龙郁女士兼任公司总法律顾问职务；同意聘任王宏利先生为公司董事会秘书；同意聘任曲世竹女士为公司证券事务代表。
公司已按照《上市公司董事会秘书管理办法》的规定，就聘任董事会秘书事项向上海证券交易所提交《董事会推荐书》，上海证券交易所已审核通过，未对此聘任事项提出异议。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
（一）本次董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
（二）公司高级管理人员的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通过。
（三）公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
（四）同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历附件：
高级管理人员及证券事务代表简历
1、陈绍荣先生：1962年4月出生。大学本科学历，硕士学位。高级国际商务师。近五年来曾任本公司战略本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。截至目前持有本公司股份10,000股。
2、吴庆余先生: 1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。近五年来曾任中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。
3、龙郁女士：1972年1月出生。研究生学历，硕士学位。招标师。近五年来曾任本公司行政本部总监兼黑色流通业务中心总监，本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记、纪委书记等主要职务。现任本公司副总经理、总法律顾问、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。
4、陈辉先生：1970年8月出生。大学本科学历，硕士学位。高级会计师。近五年来曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，本公司副总经理、财务总监等主要职务。现任本公司副总经理、财务总监、党委委员。截至目前未持有本公司股份。
5、王振中先生：1963年1月出生。研究生学历，硕士学位。工程师。近五年来曾任本公司钢铁业务本部副总监兼东北区域中心总经理，本公司副总经理兼钢铁业务总部总经理等主要职务。现任本公司副总经理、党委委员兼钢铁业务总部总经理。截至目前未持有本公司股份。
6、朱江先生: 1974年11月出生。研究生学历，硕士学位。助理国际商务师。近五年来曾任本公司铁合金业务本部特钢合金部副总经理，特钢及制品业务本部不锈钢部副总经理，风险管理部原料及特钢业务风险管理总监兼直管单位业务风险管理总监，风险管理部副总经理、总经理等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前持有本公司股份30,000股。
7、张旭先生：1981年9月出生。研究生学历，硕士学位。近五年来曾任本公司原材料业务本部钢坯废钢部副总经理，五矿新疆贸易有限公司总经理，西北区域总部新疆区域事业部总经理（主持总部工作）及五矿物流新疆有限公司总经理，五矿物流集团有限公司副总经理（主持工作）等主要职务。现任本公司副总经理。截至目前未持有本公司股份。
8、王宏利先生：1963年12月出生。大学本科学历。高级经济师。近五年来曾任本公司董事会秘书兼战略本部副总监、投资管理部总经理。现任本公司董事会秘书。截至目前未持有本公司股份。
9、曲世竹女士：1982年5月出生。研究生学历，硕士学位。经济师。近五年来曾任本公司战略本部规划与投资部项目推进部部门经理、董事会办公室投资者关系部部门经理、董事会办公室资本运作高级经理。现任本公司董事会办公室证券事务总监。截至目前未持有本公司股份。
