金正大生态工程集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易实施进展的公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 编号：2018-077

金正大生态工程集团股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年7月31日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司向中国农业产业发展基金有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1181 号，2018年7月26日核准），核准公司向中国农业产业发展基金有限公司发行49,794,238股股份、向东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行49,794,238股股份、向北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）发行16,598,079股股份、向现代种业发展基金有限公司发行9,958,847股股份、向江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）发行6,639,231股股份购买相关资产。具体核准内容详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-065）。

在本次发行股份购买资产获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次发行股份购买资产的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次发行股份购买资产的进展情况公告如下：

一、目前已经完成的工作

1、资产交付及过户

2018年8月1日，本次交易标的金正大农业投资有限公司（以下简称“农投公司”）取得了临沭县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码913713293446442488）及其出具的《企业变更情况》，农投公司的企业类型变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。农投公司的股东由金正大、中国农业产业发展基金有限公司、东富和通（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限合伙）、现代种业发展基金有限公司、江苏谷丰农业投资基金（有限合伙）变更为金正大。公司直接持有农投公司100%股权，农投公司成为公司的全资子公司。

2、验资情况

2018年8月2日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大信验字[2018]第3-00013号”《验资报告》，经其审验：截至2018年8月1日止，金正大实际已发行人民币普通股132,784,633股，已收到农投公司66.67%股权，发行价格7.29元/股，发行金额人民币968,000,000.00元，扣除发行费用6,762,784.63元，实际发行净额人民币961,237,215.37元。其中新增注册资本人民币132,784,633元，增加资本公积人民币828,452,582.37元。

二、后续尚需完成的事项

1、公司尚需在核准文件有效期内，就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所申请办理该等股份的上市等事宜；

2、金正大尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的登记或备案手续；

3、金正大及相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；

4、金正大尚需根据相关法律、法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

公司将继续积极推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日