哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-063
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议通知于2018年9月18日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年9月26日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。
经全体董事认真审议，截止2018年9月26日中午12时，共收回表决表9份，会议审议通过如下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》:
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44号），中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等文件所提出的将国有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件，公司对《公司章程》相关条款进行了修改，增加了党建工作的有关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。详见上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2018-064号公告。
2、《关于江海证券修改<公司章程>的议案》：
公司全资子公司江海证券根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及信息披露、关联交易的相关规定，结合实际情况，对其《公司章程》进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于江海证券修订<发展战略管理办法>的议案》：
公司全资子公司江海证券根据内部控制评价工作要求，为进一步明确发展战略制定实施等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司发展战略管理办法》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于江海证券修订<关联交易管理办法（暂行）>的议案》
公司全资子公司江海证券根据黑龙江证监局《关于进一步加强关联交易监管有关事项的通知》（黑证监机构字【2018】26号）要求，为进一步明确关联交易决策、披露等相关业务规定与流程，对《江海证券有限公司关联交易管理办法（暂行）》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年10月16日下午14:30点在公司2809会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议主要议程是审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临2018-065号公告。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2018-064
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》（中办发﹝2015﹞44号），中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017）11号）以及国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发（2017）36号）等文件所提出的将国有企业党建工作写入公司章程的有关要求，结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及其他相关规范性文件，公司对《公司章程》相关条款做如下修订：
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除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相应条目、章节序号依次顺延。
公司第九届董事会第三次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年9月26日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2018-065
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月16日 14点 30分
召开地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦公司2809会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议的议案已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过；详见公司2018年9月27日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年10月12日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－4:30
3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦2809会议室
六、 其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市松北区创新二路277号哈尔滨经济创新研发中心大厦29层（150028）
联 系 人：陈曦
联系电话：0451－51939825
传 真：0451－51939825
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
2018年9月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
