中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临2018-097
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018年9月21日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十二次会议通知。会议于 2018 年9月 26 日以通讯方式召开并表决。公司董事倪尔科先生因工作变动原因，于2017年9月26日向公司董事会递交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自2018年9月26日生效，故本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补董事的议案》
公司董事倪尔科先生因工作变动原因，于2018年9月26日向公司董事会递交了辞去董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。
公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生为公司补选第十届董事会董事的候选人。
中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司将于 2018 年10月16日 14：30 在重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临2018-098
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事倪尔科先生的书面辞职报告。因工作变动原因，倪尔科先生申请辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
董事会对倪尔科先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名周勇强先生（简历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。
中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。
2018年9月26日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名周勇强先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一八年九月二十六日
附件：董事候选人简历
周勇强：男，1972年12月生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾任本公司投资管理处科长、投资企划处科长、投资管理处副处长、企划部部长助理、发展运营部部长助理、发展运营部副部长、部长、重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼重庆九方铸造有限责任公司总经理、本公司董事会秘书兼发展规划部部长、本公司副总经理、重庆南方摩托车有限责任公司资本运营部部长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长，现任兵装集团摩托车产业发展处处长、重庆南方摩托车有限责任公司副总经济师兼发展运营部部长。
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临2018-099
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于增补监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本公司”）结合公司实际情况，为保证监事会的正常运作，将根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定增补一名监事。公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名牟君女士（简历见附件）为公司补选第十届监事会监事候选人。
中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173股，占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，中国兵器装备集团有限公司具备提名监事候选人的资格。
2018年9月26日，公司召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名牟君女士为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
二O一八年九月二十六日
附件：监事候选人简历
牟君：女，1965年12月生，硕士，高级政工师，曾任本公司组干部副部长、统战部副部长、党校副校长、组干部部长，重庆南方摩托车有限责任公司党群监察审计部部长、纪委办公室主任、综合管理部部长（保密办主任）、中国兵器装备集团有限公司摩托车部综合管理处处长、重庆建设机电有限责任公司监事会监事、本公司监事会监事，现任中国兵器装备集团有限公司摩托车部综合管理处处长、重庆南方摩托车有限责任公司综合管理部部长（保密办主任）、纪委办公室主任、纪检监察部部长。
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 公告编号：2018-100
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月16日 14点30分
召开地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2018年9月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、现场登记时间：2018年10月15日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、 其他事项
联系人：范超群
联系电话：023-61954095
传真：023-61951111
邮政编码：402760
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
2018年9月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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