安信信托股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-024
安信信托股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议于2018年9月28日召开，公司七名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年九月二十八日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-025
安信信托股份有限公司
第七届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十八次会议于2018年9月28日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1． 审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
公司持有的印纪传媒股票公允价值已经发生较大幅度的下降，根据公司内部风险管理部门的综合分析，管理层判断短期内其股价大幅回升的可能性较小。本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，监事会同意对此部分可供出售金融资产计提相应的减值损失。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年九月二十八日
证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2018-026
安信信托股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年9月28日召开第七届董事会第六十二次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、 本次计提资产减值损失情况概述
2018年初,公司通过协议方式受让印纪传媒（SZ002143）股份106,716,800股，占印纪传媒总股本比例6.03%，受让价格为12.75元/股，初始投资成本为1,360,639,200元。截至9月28日收盘价为3.46，根据《企业会计准则》的相关规定，可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，或在综合考虑各种相关因素以后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该项金融资产已经发生减值，应当确认减值损失。
二、 对公司财务状况及经营成果的影响
经过公司核算，本次计提各项资产减值准备99,139.91万元，考虑所得税影响后，将减少公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约74,354.93万元，上述财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。
三、 相关审议程序
公司于2018年9月28日召开第七届董事会第六十二次会议、第七届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》，董事会经审议同意公司对截至2018年9月28日持有印纪传媒股票对应的可供出售金融资产计提减值损失，同意在该股票对外转让或变现之前公司管理层可根据其公允价值的后续变动情况，在必要时对其账面价值继续做出调整，并进行相应的会计处理。
本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。
四、 董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明
投资印纪传媒以来，公司对其相关情况始终保持高度关注，2018年5月以来，资本市场受多重因素影响，传媒行业出现较多负面舆情，市场出现较大幅度波动，下行风险加剧，公司启动了全面风险管理系统项下固有业务的风险识别、计量、监测和管理系统，逐步研究调整固有业务投资策略。公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。
五、 独立董事意见
公司本次计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值损失的事项经过了董事会风险控制与审计委员会的讨论审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。
六、 监事会意见
公司持有的印纪传媒股票公允价值已经发生较大幅度的下降，根据公司内部风险管理部门的综合分析，管理层判断短期内其股价大幅回升的可能性较小。本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，监事会同意对此部分可供出售金融资产计提相应的减值损失。
七、 备查文件
（一）公司第七届董事会第六十二次会议决议；
（二）公司第七届监事会第三十八次会议决议；
（三）公司独立董事关于计提资产减值损失事项的独立意见
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年九月二十八日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-027
安信信托股份有限公司
2018年前三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少90%——100%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少95%——110 %。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少90%——100%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比减少95 %——110 %。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：282,528.83万元。
（二）每股收益：0.5166元（按照公司当前总股本计算）。
三、本期业绩变动的主要原因
1.报告期内公司投资的部分金融资产市价发生了较大幅度的波动，公司对截至2018年9月28日持有印纪传媒股票对应的可供出售金融资产计提减值损失。
2. 受宏观经济形势及相关监管政策影响，公司业务收入有所下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一八年九月二十八日
