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2018年

9月29日

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成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

2018-09-29 来源:上海证券报

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-093

成都富森美家居股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2018年9月28日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年9月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事3人,董事刘义、王晓明和独立董事黄旭、严洪、罗宏以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》

同意公司以自有资金投资10,000万元在成都市高新区设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司(最终名称以工商核准登记为准),主要从事商业保理业务。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果:赞成8票、弃权0票、反对0票。

《关于投资设立商业保理公司的公告》(公告编号:2018-095)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○一八年九月二十八日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2018-094

成都富森美家居股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2018年9月28日9:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年9月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持,公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

审议通过《关于投资设立商业保理公司的议案》

同意公司以自有资金投资10,000万元在成都市高新区设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司(最终名称以工商核准登记为准),主要从事商业保理业务。

拟设全资子公司的最终登记情况以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二○一八年九月二十八日

证券代码:002818证券简称:富森美 公告编号:2018-095

成都富森美家居股份有限公司

关于投资设立商业保理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为充分利用公司的资金优势,增强客户粘性,提高供应链效率,解决卖场商户融资难、融资贵的问题,缓解卖场商户由于流动性紧张而可能产生的经营风险,成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立全资子公司成都富森美商业保理有限公司(以下简称“富森美保理公司”,最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本10,000万元。

2、董事会审议情况

公司于2018年9月28日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于投资设立商业保理公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项属于董事会审议决策事项,无需提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:成都富森美商业保理有限公司

2、注册资本:人民币10,000万元,公司出资比例为100%

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:刘兵

5、注册地址:四川成都高新区

6、经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;资信调查与评估;相关咨询服务;法律法规准予从事的其他业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

8、拟设富森美保理公司主要围绕公司下辖建材家居卖场经营商户及生产商、供应商的贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等开展业务和服务,利用公司的资本和资金优势,提高供应链效率和客户粘性,支持卖场商家发展壮大。

三、公司进入新领域的基本情况及可行性

(一)设立富森美保理公司的宏观背景

1、经济背景

融资难、融资贵是困扰我国实体经济发展的一大问题,尤其对于中小微企业尤为突出,当通过传统的质押贷款等方式越来越难获得资金后,应收账款融资成为企业的一种可行的选择。以受让应收账款的方式提供贸易融资的应收账款融资及其对应的商业保理业务作为供应链金融的一种新型融资方式,在很大程度上能真实且直接的缓解企业由于流动性紧张而可能产生的经营风险,从而助力中小微企业的健康持续发展。

2、政策背景

2016年年初,李克强总理在国务院常务会议提出要大力发展应收账款融资。2016年2月中国人民银行、商务部、证监会等八部委联合发布了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》,鼓励大力发展应收账款融资。2017年5月2日,中国人民银行、商务部等七部门联合印发《小微企业应收账款融资专项行动工作方案(2017-2019年)》,提出在全国开展为期3年的小微企业应收账款融资专项行动,对当前形势下贯彻落实国务院关于加大金融对实体经济和小微企业支持力度的有关要求、探索开辟缓解小微企业融资难融资贵的新路径具有重要意义。

3、行业背景

改革开放以来,中国家居建材市场蓬勃发展,方兴未艾,并且随着国民经济发展、人民生活水平的提高、城镇化进程、消费升级、工业4.0、新农村建设进程和房地产经济的兴起而不断发展。家居建材市场经过多年发展,市场规模不断扩大,根据亿欧智库的推算,2017年家居建材全行业的市场规模已经超过4.25万亿。但与此同时,受制于建材家居产业链长、经销商规模普遍较小的影响,传统的金融服务手段无法完全满足行业发展的现实需求,应收账款占用了行业上游生产商、供应商和下游经销商的大部分流动资金,使上下游经营商的发展遇到了瓶颈。相对于传统的质押贷款等融资方式,通过商业保理的形式将债权转让能实现对应收账款的盘活,提高现金流的运转效率。

(二)可行性分析

1、发展空间大

商业保理与传统的银行业相比,仍处于起步阶段,其发达程度与我国的经济规模、发展速度和发展水平还很不相称,发展空间巨大。

2、提高供应链效率,助力公司卖场商户发展壮大

成立富森美保理公司,通过承购上下游经营商的应收账款,解决部分卖场商户的融资难题,降低应收账款造成的压力,提高供应链效率和客户粘性,进而促进公司的主营业务发展。

3、为公司创造新的盈利增长点

富森美保理公司依托公司的卖场商户和核心业务开展商业保理业务,延伸增值服务,拓宽公司多元化布局,创造公司利润增长点,实现多方共赢。

4、强大的招商、运营和营销团队有助于进行风险管理

公司拥有强大的招商、运营和和营销团队,与行业内的生产商、供应商和经销商建立有良好的关系,对建材家居上下游企业的资产情况、运营状况和信誉十分了解,能实时反馈和考核风险。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

公司以自有资金投资设立富森美保理公司,可以通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化,降低交易双方的业务风险,减少流通环节中的资金占用,降低整个业务链的运营风险和运营成本,有助于构建供应链上下游企业互信互惠、协同发展生态环境,优化商业信用环境,提高公司在整个行业的竞争力。同时,公司开展商业保理业务,也有利于增加公司收入,增强盈利能力,促进公司发展,提高公司投资项目收益水平。

富森美保理公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理,并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

本次投资由公司以自有资金投入,投资金额风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

公司本次投资设立富森美保理公司,是投资于新兴行业,可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日