湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-086
湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2018年10月09日14:30时
网络投票时间：2018年10月08日至2018年10月09日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月09日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月08日15:00至2018年10月09日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：董事长葛俊杰先生因公务无法主持本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事臧舜先生主持了本次会议。
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,072,488,240股，占上市公司总股份的56.0124％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,072,446,400股，占上市公司总股份的56.0116％。
通过网络投票的股东13人，代表股份41,840股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,507,964 股，占上市公司总股份的0.0458%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,466,124 股，占上市公司总股份的0.0450%。
通过网络投票的股东13人，代表股份41,840股，占上市公司总股份的0.0008％。
公司部分董事、监事出席了会议。湖南启元律师事务所律师周琳凯、邵帅出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co., Limited新增担保额度的议案》；
总表决情况：
同意3,072,456,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对27,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意2,476,524 股，占出席会议中小股东所持股份的98.7464%％；反对27,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.0941％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1595%％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周琳凯、邵帅
结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。
六、备查文件
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书。
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2018年10月10日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-087
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月9日接到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的函告，获悉鹏欣集团于近日将其质押给国开证券股份有限责任公司（以下简称“国开证券”）的部分股份办理了质押展期，相关手续已于近日办理完毕。具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押情况
■
（二）截至本公告日，股东股份累计被质押的情况
■
二、备查文件：
（一）《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据》；
（二）《告知函》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2018年10月10日
