江苏澄星磷化工股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2018-025
江苏澄星磷化工股份有限公司
2018年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月24日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，由公司董事长李兴先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事钱文贤先生因公务出差，未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书夏正华先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第九届监事会监事的议案
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上述两位当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴仕英先生共同组成公司第九届监事会，任期为三年。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案已经出席本次临时股东大会的股东表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜瑞明、刘厚阳
2、 律师鉴证结论意见：
澄星股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏澄星磷化工股份有限公司
2018年10月25日
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2018-026
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议以现场结合通讯方式于2018年10月24日在公司三楼会议室召开。公司于 2018年10月12日向各位董事发出会议通知，会议应到董事9人，实到9人，董事檀庆荣先生以通讯方式进行表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事江永康先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举江永康先生为公司第九届董事会董事长，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长提名，聘任王国忠先生为公司总经理，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据总经理提名，聘任蒋建红先生、王正海先生为公司副总经理，任期为三年。 （简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总经理提名，聘任檀庆荣先生为公司财务总监，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，聘任韦莉女士为公司董事会秘书，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生发表独立意见认为：同意董事会聘任王国忠先生为公司总经理；聘任蒋建红先生、王正海先生为公司副总经理；聘任檀庆荣先生为公司财务总监；聘任韦莉女士为公司董事会秘书。上述人员具备担任相应公司高级管理人员的资格，未发现其有《公司法》第147 条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的相关规定。
六、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会的议案》；
选举公司第九届董事会各专门委员会，具体成员名单如下：
战略委员会：
召集人：江永康，成员：王国忠、蒋建红、檀庆荣、刘斌
审计委员会：
召集人：宋超，成员：刘斌、蒋建红
提名委员会：
召集人：王凌，成员：宋超、姜义平
薪酬与考核委员会：
召集人：刘斌，成员：王凌、王正海
各专门委员会成员任期为三年。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任任明名先生为公司证券事务代表，任期为三年。（简历附后）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2018年10月25日
附简历及联系方式如下：
江永康先生、王国忠先生、蒋建红先生、王正海先生、檀庆荣先生简历详见2018年10月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
韦莉，女，布依族，1978年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾任职于美国赛智集团股份有限公司董事长助理；深圳菁英时代投资管理有限公司董事长助理、发展部总监；2009年3月任职于东莞勤上光电股份有限公司，2010年5月至2013年12月任该公司副总经理兼董事会秘书；2015年5月至2018年5月任萨驰华辰机械（苏州）有限公司董事会秘书。
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
电子信箱：cx@phosphatechina.com
任明名，男，1984年生，汉族，本科学历。2012年4月至今在江苏澄星磷化工股份有限公司证券部工作，2018年3月起担任江苏澄星磷化工股份有限公司证券事务代表。
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
电子信箱：cx@phosphatechina.com
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2018-027
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议以现场结合通讯方式于2018年10月24日在公司二楼会议室召开。公司于2018年10月12日向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到3人，监事吴仕英先生以通讯方式进行表决，公司部分高管人员列席了会议。会议由监事陈劲杉女士主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议一致通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》：选举陈劲杉女士为公司第九届监事会主席，任期为三年。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司监事会
2018年10月25日
附简历：
陈劲杉：女，1974年生，本科学历，2003年2月至今任澄星集团总裁办公室秘书。
