今创集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-069

今创集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》。

根据公司经营管理需要，由公司总经理戈耀红先生提名，第三届董事会提名委员会审核，经与会董事表决，同意聘任兰娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

兰娴女士简历详见附件。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年11月1日

附件：

兰娴，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，硕士学历。2005年3月至2007年4月，就职于无锡东绛铁路配件厂，任质量工程师；2007年5月至2011年4月，就职于无锡启华电子科技有限公司，任质管科长；2011年5月至2012年8月，就职于江苏帝达贝轴承有限公司，任质量经理；2012年9月至2018年4月，就职于鹰普国际集团有限公司，历任鹰普中国区工厂质量总监以及鹰普机械（宜兴）有限公司、鹰普机械（泰州）有限公司等子公司执行董事兼总经理；2018年4月至2018年8月，就职于无锡市铸造厂有限公司。2018年8月入职今创集团股份有限公司，负责公司质量管理工作。

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-070

今创集团股份有限公司

第三届董事会第十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月30日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面材料直接送达的方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要，聘任兰娴女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司《今创集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-069）。

独立董事认真审阅了新聘高级管理人员的履历，并发表了同意意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年11月1日