天津广宇发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-093

天津广宇发展股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1．会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2．现场会议召开的时间：2018年10月31日下午3:00。

3．网络投票时间：2018年10月30日一2018年10月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年10月30日15:00至2018年10月31日15:00 期间的任意时间。

4．会议召开的地点：北京贵都酒店二楼会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：董事长周悦刚先生

7．公司于2018年10月16日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,471,907,715股，占上市公司总股份的79.0277％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,426,858,137股，占上市公司总股份的76.6090％。

通过网络投票的股东9人，代表股份45,049,578股，占上市公司总股份的2.4187％。

公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份53,998,078股，占上市公司总股份的2.8992％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,948,500股，占上市公司总股份的0.4805％。

通过网络投票的股东9人，代表股份45,049,578股，占上市公司总股份的2.4187％。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增补公司董事的议案》

总表决情况：

同意1,471,907,715股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意53,998,078股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

总表决情况：

同意1,471,907,715股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意53,998,078股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师出具的法律意见

1．本次股东大会见证的律师事务所名称：天津长丰律师事务所

2．律师姓名：孙学亮、李晶晶

3．结论性意见：本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

六、备查文件

1．天津广宇发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2．天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2018年11月1日