合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的
公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-060

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的低风险理财产品以及结构性存款产品，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-010）。根据上述决议，现就公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次理财产品赎回的情况

公司于 2018 年4月 27日购买了中国民生银行股份有限公司合肥分行综合财富管理服务业务394期FGDA18394L理财产品，具体详见《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-019），公司已于2018年10月29日赎回上述理财产品，收回本金4,500万元，获得理财收益126.50万元。

二、截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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注1：浮动利率与黄金价格水平挂钩，浮动利率根据黄金价格情况分别确定为1.78%、1.79%或1.82%。

注2：浮动利率挂钩标的为伦敦同业市场三个月期限拆借利率。

注3：浮动利率与六个月上海银行间同业拆放利率（SHIBOR 6M）挂钩，浮动利率区间范围为2.61%或0%。

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为14,000万元，未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。

三、备查文件

银行业务回单。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年11月1日

证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 编号:2018-061

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理朱志虎先生提交的书面辞职报告。朱志虎先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务，其所负责的工作已全部交接，辞职不会影响公司生产经营的正常运转。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱志虎先生的书面辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对朱志虎先生为公司发展所作出的工作表示衷心感谢！

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2018年11月1日