北讯集团股份有限公司
关于调整2018年度对外
担保额度的公告
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-153
北讯集团股份有限公司
关于调整2018年度对外
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保额度调整概述
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
根据公司 2018年度实际情况，公司此前审议通过的2018年度对外担保额度中部分被担保对象在业务开展中对外担保情况出现变化，为提高营运效率，公司拟对2018年度对外担保额度明细进行调整。本次调整后，公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额与 2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为160亿元人民币，对外担保对象均为公司全资下属公司。
本次对外担保额度预计调整授权期限自公司总经理陈岩先生签署相关调整文件之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，其他审议情况不变。根据2018年第一次临时股东大会审议情况，本次调整对外担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议，本事项不构成关联交易。
一、调整后的对外担保情况
1、根据2018年实际业务开展情况，2018年度对外担保额度明细调整后，公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额仍为160亿元人民币。全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:
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二、涉及担保额度调整的被担保人最近一年的财务会计信息明细如下：
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三、对外担保的主要内容
公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见
公司董事会认为本次调整2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及业务长远发展，同意公司（含全资下属公司）拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保，担保金额保持不变，为160亿元人民币。授权期限自公司总经理陈岩签署相关调整文件之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施，并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。本次调整无需提交公司董事会及股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元 (含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币943,454,510.98元，涉及诉讼的对外担保金额为900,181,580.33元。
六、备查文件
1、《关于调整2018年度对外担保额度的说明》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-154
北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
2018年11月7日，公司总经理陈岩先生根据2018年第一次临时股东大会审议情况，签署了调整2018年对外担保额度的相关文件。公司根据实际经营在对外担保额度范围内适度调整了部分全资下属公司之间的担保额度，调整后公司（含全资下属公司）2018年度预计对外担保总额不变，为160亿元人民币。具体内容详见公司于2018年11月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-153）。
近日，公司新增一笔担保事项，并签订了相关担保合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：青岛星跃铁塔有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路17号
注册资本：人民币30,000万元
经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，青岛星跃铁塔有限公司总资产48,362.25万元，总负债25,819.15万元，营业收入37,752.38万元，净利润-955.73万元。（以上数据已经审计）
三、担保合同主要内容
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四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）及公司总经理陈岩先生签署的调整2018年对外担保额度的相关文件的额度范围内。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况良好，公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33元 (含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币943,454,510.98元，涉及诉讼的对外担保金额为900,181,580.33元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、关于调整2018年度对外担保额度的说明；
4、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
