帝欧家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-122
帝欧家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月14日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年11月13日至2018年11月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月14日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月13日（星期二）下午15:00至2018年11月14日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月7日（星期三）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈伟主持本次会议。
7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份179,404,554股，占上市公司总股份的46.5472％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份176,237,723股，占上市公司总股份的45.7255％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,166,831股，占上市公司总股份的0.8216％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份3,166,831股，占上市公司总股份的0.8216％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,166,831股，占上市公司总股份的0.8216％。
提案1为关联交易提案，关联股东鲍杰军、陈家旺未现场出席且未通过网络投票参与本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师赵志莘律师、罗啸威律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了如下提案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于重大资产重组交易相关方变更有关承诺事项的议案》
表决结果：同意179,403,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意3,165,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.9621％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意179,403,354股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意3,165,631股，占出席会议中小股东所持股份的99.9621％；反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案为特别决提案，经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京市金杜律师事务所赵志莘律师、罗啸威律师，到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于帝欧家居股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》
帝欧家居股份有限公司
董事会
2018年11月15日
